新天绿能:新天绿能第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：600956证券简称：新天绿能公告编号：2024-027新天绿色能源股份有限公司第五届董事会第二十四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：600956        证券简称：新天绿能        公告编号：2024-027

          新天绿色能源股份有限公司

  第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次临
时会议于 2024 年 4 月 25 日通过现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024
年 4 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于本公司 2024 年第一季度报告的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案已经由董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。
    二、审议通过了《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  该议案已经由董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：安永华明能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意聘任安永华明为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将《关于本公司聘请 2024 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于新天绿色能源股份有限公司注册发行 30 亿元永续中
票的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    六、审议通过了《关于修改<公司章程>及变更法定代表人的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《公司章程》经股东大会批准生效后，本公司的法定代表人将由董事长曹欣博士变更为总裁谭建鑫先生。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于审议<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

    九、审议通过了《关于变更公司总会计师的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  范维红女士因工作调动不再担任公司总会计师职务，同时，董事会聘任刘涛先生为公司总会计师，任期自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

  该议案已经由董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，提名委员会、审计委员会认为：刘涛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备与总会计师职务相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求。同意将该议案提交董事会审议。

  特此公告。

                                      新天绿色能源股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日