信捷电气:无锡信捷电气2023年年度股东大会会议资料

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 无锡信捷电气股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

        二〇二三年五月十三日

目录

无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知 ...... 3
无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ...... 6
议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案三：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
议案四：关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...... 16
议案五：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ...... 25
议案六：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 ...... 33
议案七：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 ...... 34
议案八：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 35
议案九：关于修订《公司章程》的议案 ...... 36
议案十：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ...... 54
议案十一：关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 55
议案十二：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 ...... 56
议案十三：关于选举第五届董事会独立董事的议案 ...... 57
议案十三：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案 ...... 58

    无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会参会须知

  为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2023 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《无锡信捷电气股份有限公司章程》、《无锡信捷电气股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司现制定本须知。

  一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡信捷电气股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

  二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

  三、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

  四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

  五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

  六、本次股东大会由云崖律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
  七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

  八、表决投票统计，由两名股东代表、两名监事代表、一名见证律师参
加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。


    无锡信捷电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

    一、  会议时间：

  (一) 现场会议： 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30

  (二) 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

    二、现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路 816 号 11 楼会议室

    三、与会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师
    四、会议议程安排：

 序号                          事项                        报告人

 1      股东及股东代表签到进场

 2      宣布会议开始                                        主持人

 3      宣读参会须知                                        主持人

 4      介绍到会律师事务所及律师名单                        主持人

 5      宣读议案                                            主持人

 5.1    《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

 5.2    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

 5.3    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

 5.4    《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

 5.5    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

 5.6    《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

 5.7    《关于公司 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》

 5.8    《关于续聘会计师事务所的议案》

 5.9    《关于修订<公司章程>的议案》

 5.10  《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

 5.11  《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

 5.12  《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
 5.12.1  李新
 5.12.2  邹骏宇
 5.12.3  于秋阳
 5.12.4  王洋
 5.13  《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
 5.13.1  张长缨
 5.13.2  高咏华

5.13.3  谢林柏
5.14  《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.14.1  刘婷莉
5.14.2  吴冲
5.14.3  王璀

6      股东或股东代表发言、提问

7      董事、监事、公司高管回答提问

8      宣布现场到会的股东和股东代表人数及所持有表决权的  主持人
      股份总数

9.    推选计票人、监票人
10    现场投票表决
11    统计现场表决结果

12    宣布现场表决结果                                  监票人

13    宣布休会，待网络投票结果揭晓并汇总现场会议表决结  主持人
      果后恢复会议

14    宣布议案表决结果                                  监票人

15    宣读本次股东大会决议                              主持人

16    律师宣读见证法律意见                                律师

17    宣布会议结束                                      主持人


        议案一：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

  公司已于 2024 年 4 月 20 日完成《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告
摘要》的编制工作，并经公司第四届董事会第十三次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过。公司《2023 年年度报告及摘要》全文登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券时报》。

  请各位股东审议。


      议案二：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

  2023 年，在全体股东的大力支持下，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《无锡信捷电气股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东大会赋予的职责，适时拓展公司业务领域，持续提升公司治理水平。全年共召开董事会会议 3 次，召集、召开股东大会 1 次，在推进公司治理、维护中小股东合法权益、加快公司业务转型升级等方面发挥了重要作
用。现将 2023 年公司生产经营和管理工作情况汇报如下：

    一、2023 年公司经营情况

  报告期内，为应对经济恢复不及预期、下游需求疲软、市场竞争加剧等各方面的挑战，公司在研发、产品、市场等各板块全方位进行优化和改革，精准把握市场动态和客户痛点，不断提高研发水平和产品性能，在可编程控制器、人机界面、伺服系统、智能装置等业务领域获得稳步发展。公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。报告期内公司加大研发投入推进技术创新，不断提升产品线的宽度和深度，以更加先进的技术和更加稳定的质量稳步提升自身竞争优势和品牌知名度；公司依托大客户战略和行业项目制，更加深入把握不同行业的流程工艺，针对九大行业推出几十种行业解决方案，进一步稳固在传统领域的优势；公司的牢牢把握市场动态，积极通过展会等多种方式提高品牌知名
度，开拓新的市场和客户群体，扩大市场份额；同时，针对近两年利润率波动的问题，公司采取一系列降本增效措施，通过优化生产流程、采购管理和资源配置，降低成本并提高效率。报告期内继续保持健康、稳定的发展，品牌形象和市场竞争力稳步提升，实现收入 15.05 亿，同比增长 12.73%，实现利润 1.99亿元。

  报告期内主要的业务情况：

  1、可编程控制器业务板块：


  报告期内，公司进一步提高可编程控制器的技术优势，继续丰富产品系
列，成功研发出 XSF 系列刀片式 PLC，产品具有更强大的扩展力和更出众的运动控制能力，支持多网联合，助力工厂数字化转型升级；研发出 XF 系列全新一代分布式 I/O 系统，产品可全面覆盖先进制造领域和传统领域，支持多种系统构成和丰富的 IO 型号，具有稳定高效的特性；进一步优化了 XDH、XLH 系列EtherCAT 主控 PLC，产品具备前瞻性的思维设置，科学把握运动品质，有效保障加工的精度和速度；完善了 XSA 系列工业控制器的产品型号，产品选用自行开发 XS Studio 编程平台，可引用许多标准的功能函数库，支持六种编程语
言，还开发了信捷专有的功能块、指令库和系统库，可显著提高用户编程效
率。多年来，公司依靠自身在小型 PLC 市场建立的优势，进一步向中型 PLC 以及与 PLC 紧密相关的其他工控产品延伸产品线，助力公司稳固在传统行业的优势地位的同时，加速 3C、光伏、半导体等高端智能制造行业中的拓展，稳步实现公司打造一体化解决方案供应商的愿景。报告期内公司 PLC 产品销售收入
5.35 亿元，同比增长 4.81%，毛利率为 54.02%。

  2、驱动系统业务板块：

  报告期内公司继续着力拓展伺服产品，在充分研究行业趋势和用户需求的基础上，进一步优化和提升产品质量和适用性。成功研发 DM5 系列二合一伺服系统，产品采用双轴一体式驱动、接线方便、定位精准，适用于缝纫、线切
割、激光切割、印刷、转塔冲床等设备；进一步完善 MS6 系列电机，产品覆盖大、中、小惯量，能够覆盖更全面的应用场景，提升公司伺服驱动器的整体竞争力；研发 DS5C2、DS5L2 系列伺服，为客户提供更高的定位精度和运行稳定性, 可⼴泛应⽤于光伏、锂电、半导体、3C、纺织、激光等场合；进一步优化和完善了变频驱动器、步进驱动器的产品性能和种类，VH5、VH6 系列变频器受到市场的广泛好评，营业额获