国网信通:国网信息通信股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

【摘要】国网信息通信股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次关联交易事...

          国网信息通信股份有限公司

        关于预计 2024 年度日常关联交易

        暨金融服务关联交易额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司及全体股东的利益。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将

      按规定在股东大会上回避表决。

          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                            单位：亿元

                                                      2024 年初至              预计金额与上
关联交易  按产品或劳            2023年预 2023年实  2023 年年度  2024 年一季  年实际发生金
类别    务等进一步  关联人  计合同总  际合同总  股东大会召  度实际合同  额差异较大的
              划分                金额      金额    开日止预计    总金额        原因

                                                      合同总金额

销售商品              国家电网

          产品及服务  公司及所    82.00    78.99      36.00      11.00        /

 及劳务                属企业

采购商品              国家电网                                                预期采购具有
          产品及服务  公司及所    11.00      4.51        5.50        1.60    不确定性
 及劳务                属企业

                                  日均不超    日均存 年日均不超

                      中国电力  过：6.00 款：5.92； 过：6.00； 单日存款最

              存款    财务有限  单日存款  单日存款 单日存款余 高 余 额 ：        /

                        公司    余额不超    最高余 额不超过： 18.99

金融服务                        过：20.00 额：18.99 20.00

          其他金融服  国家电网

                      公司及所      0.10      0.02        0.05        0.01        /

              务      属企业

          （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                            单位：亿元

                                                      2025 年初至              本次预计金额
关联交易  按产品或劳            2024年预 2023年实  2024 年年度  2024 年一季  与上年实际发
类别    务等进一步  关联人  计合同总  际合同总  股东大会召  度实际合同  生金额差异较
              划分                金额      金额    开日止预计    总金额      大的原因
                                                      合同总金额


销售商品              国家电网                                                按照年度业务
          产品及服务  公司及所    96.00    78.99      40.00      11.00    计划预计
 及劳务                属企业

采购商品              国家电网                                                按照年度业务
          产品及服务  公司及所    11.00      4.51        5.50        1.60    计划预计
 及劳务                属企业

                                日均不超 日 均 存 年日均不超

                      中国电力  过：8.00  款：5.92； 过：8.00； 单日存款最  按照年度业务
              存款    财务有限  单日存款 单日存款 单日存款余 高 余 额 ：    计划预计
                        公司    余额不超 最 高 余 额不超过： 18.99

金融服务                        过：25.00 额：18.99 25.00

          其他金融服  国家电网                                                按照年度业务
                      公司及所      0.10      0.02        0.05        0.01    计划预计
              务      属企业

          二、关联方介绍和关联关系

          （一）关联方基本情况

          1.国家电网有限公司

          企业类型：有限责任公司

          注册地址：北京市西城区西长安街 86 号

          法定代表人：张智刚

          注册资本：8295 亿元人民币

          经营范围：输电（有效期至 2026 年 1 月 25 日）；供电（经批准

      的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所

      需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、

      技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境

      外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；

      在国（境）外举办各类生产性企业。（市场主体依法自主选择经营项

      目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  2.国网信息通信产业集团有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内C 座 4 层

  法定代表人：李强

  注册资本：1502231.015155 万元人民币

  经营范围：一般项目：软件开发；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；机械设备租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  （二）关联关系

  信产集团为公司控股股东，持有公司 43.82%的股权；国家电网有限公司为信产集团唯一股东，持有其 100%的股权，国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定，上述公司与本公司构成关联关系。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则，进行上述日常关联交易，其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定，金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定，具体交易价格以实际签约为准。

  四、交易目的和交易对公司的影响

  上述关联交易定价公允，有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展，不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求，不构成对上市公司独立性的影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

  五、备查文件目录

  （一）公司第九届董事会第五次会议决议；

  （二）公司第九届监事会第四次会议决议；

  （三）公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

  （四）公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。


  特此公告。

                            国网信息通信股份有限公司董事会
                                    2024 年 4 月 26 日