通程控股:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000419证券简称：通程控股公告编号：2024－013长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况长...

证券代码：000419          证券简称：通程控股            公告编号：2024－013
              长沙通程控股股份有限公司

          第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于
2024 年 4 月 18 日以通知形式向全体董事送达。此次会议于 2024 年
4 月 25 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议《公司 2024 年第一季度报告》；（《公司 2024 年第一
季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

  公司董事会决定于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2023 年度股东大
会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的
通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）

  议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

    1、公司第八届董事会第六次会议决议

    特此公告

                                长沙通程控股股份有限公司
                                        董事会

                                    2024 年 4 月 26 日