工大高科:工大高科关于公司2023年年度利润分配方案的公告

【摘要】证券代码：688367证券简称：工大高科公告编号：2024-018合肥工大高科信息科技股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准...

证券代码：688367          证券简称：工大高科        公告编号：2024-018
      合肥工大高科信息科技股份有限公司

    关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发人民币 1.00 元现金股利（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公
司股东的净利润为 20,041,157.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可
供分配利润为人民币 201,586,768.19 元。

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 1.00 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 8,736.312
万股，以此计算合计拟派发现金红利 8,736,312.00 元（含税）。本次拟派发现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例为 43.59%。本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。
  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配方案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年年度利润分配方案的议案》。

  监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。监事会同意公司 2023 年年度利润分配方案。

    三、相关风险提示

  （一）公司 2023 年年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来发展规划及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

  （二）公司 2023 年年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                              合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日