德艺文创:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：300640证券简称：德艺文创公告编号：2024-038德艺文化创意集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。德艺文化创意集团...

证券代码：300640    证券简称：德艺文创  公告编号：2024-038
        德艺文化创意集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第五次会议定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）以现场表决和网络
投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 4 月 25 日召开
的第五届董事会第五次会议同意召开此次股东大会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00

  2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 5 月 17 日 15:00 期间的
 任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。

    （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日

    （七）会议出席对象：

    1、截至 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限
 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    2、本公司董事、监事和高级管理人员；

    3、本公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （八）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1
 号德艺文创中心会议室

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会提案编码

                                                              备注

提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可以
                                                              投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                            非累积投票提案

1.00    《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》          √

2.00    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》            √


3.00    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》          √

4.00    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》          √

5.00    《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》            √

6.00    《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》              √

7.00    《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                √

8.00    《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序        √

        向特定对象发行股票相关事宜的议案》

    （二）披露情况

    以上提案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第
四次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

    （三）特别提示

    1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职将作为本次会议的一个议程，但不作为议案进行审议，独立
董事 2023 年度述职报告具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

    2、提案 8 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    3、本次股东大会议案不涉及累积投票的情形，亦不涉及关联交易事项。根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

  三、会议登记等事项

  （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

  （二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-12:00；14:00-17:00。
  （三）登记地点：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心

  （四）登记手续

  1、法人股股东由法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明等办理登记手续；授权委托代理人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书（详见附件三）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
  2、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（详见附件三）和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

  3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），随同相关登记资料在 2024 年 5 月
邮件、信函和传真与本公司进行确认。

  （1）采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 board@fz-profit.com，邮件主题请注明“2023 年年度股东大会”。

  （2）采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心董事会办公室，邮编：350108，信函请注明“2023 年年度股东大会”字样。

  （3）采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0591-87828800。

  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件资料，于会前半小时到会场办理登记手续。

  （五）联系方式

  联系人：吴艳菱 齐琳

  联系电话：0591-87762758

  传真号码：0591-87828800

  联系邮箱：board@fz-profit.com

  会议会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件二。

  五、备查文件

    1、德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

  2、德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  附件一：参会股东登记表

  附件二：参加网络投票的具体操作流程

  附件三：授权委托书

                            德艺文化创意集团股份有限公司
                                        董事会

                                  2024 年 4 月 25 日

附件一：

              德艺文化创意集团股份有限公司

            2023 年年度股东大会参会股东登记表

 个人股东姓名/法人股东名称：
 股东地址：
 个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定代表人姓名
 营业执照号码

 股东账号                    持股数量

 出席会议人员姓名/名称      是否委托

 代理人姓名                  代理人身份证号码

 联系电话                    电子邮箱

 联系地址                    邮政编码

 发言意向及要点：
 股东签字（法人股东盖章）：

                                          年  月  日

  附注：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

                参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：350640

  2、投票简称：德艺投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9：15-9：25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场
会议召开当日），9:15—15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件三：

                      授权委托书

    兹全权委托___________________ 先生（女士）代表我单位（个
 人），出席德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列提案投票。