航天电器:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002025证券简称：航天电器公告编号：2024-19贵州航天电器股份有限公司第七届董事会2024年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。贵州航天电器股份有...

证券代码：002025              证券简称：航天电器              公告编号：2024-19
                贵 州航天电器股份有 限公 司

        第 七届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2024 年第三
次临时会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 4 月
25 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2024 年第
一季度报告》

    公司《2024 年第一季度报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计
政策变更的议案》

    2023 年 10 月 25 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的
通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“《解释第 17 号》”），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易
的会计处理”等内容，解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行。

    经审议，董事会同意公司执行企业会计准则解释第 17 号，并变更公司相关
会计政策。

    备查文件：

    第七届董事会 2024 年第三次临时会议决议

    特此公告。

                              贵州航天电器股份有限公司董事会


2024 年 4 月 26 日