千红制药:2023年度公司利润分配的公告

【摘要】证券代码：002550证券简称：千红制药公告编号：2024-023常州千红生化制药股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。常州千红生化制药股...

证券代码：002550  证券简称：千红制药    公告编号：2024-023
          常州千红生化制药股份有限公司

          关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议及第六届监事会第二次会议于 2024年 4 月 24 日召开，会议审议通过了
《2023年度公司利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况：

    经公证天业会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度
末，母公司报表项下可供分配利润为 941,058,435.53 元，合并财务报表口径项下可供分配利润为 873,978,695.92 元，因此公司 2023 年度利润分配按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为 873,978,695.92元。

    经公司董事会决议，公司 2023 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本
1,279,800,000 股扣除回购专用账户中股数 30,000,000 股，按 1,249,800,000 股为
基数向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币  1.2 元（含税)，合计派发现金
股利人民币 149,976,000 元（含税)，留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年度，不以公积金转增股本。分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变的原则进行。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次利润分配预案基于公司实际情况作出，有利于保障正常的生产经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，能更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。


    三、本次利润分配方案的决策程序：

  1、董事会审议意见：

  公司第六届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《2023 年度公司利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

  2、监事会审议意见：

  公司第六届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
《2023 年度公司利润分配的议案》。

  监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深交所及《公司章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。

    四、其他事项说明

  分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变的原则进行。本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    五、相关风险提示：

  本次利润分配方案需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三次会议决议；

  2、公司第六届监事会第二次会议决议；

                                        常州千红生化制药股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 4 月 26 日