鸿富瀚:2023年度董事会工作报告

【摘要】 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》...

        深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

          2023 年度董事会工作报告

  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

  现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

    一、2023年度主要经营指标

  2023年度，公司实现营业收入67,062.33万元，同比下降6.24%，归属于上市公司股东的净利润10,585.82万元，同比下降33.15%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,349.20万元，同比下降34.18%。主要原因在于：

  2023年，由于国际形势的复杂性以及其他多种不利因素的交织，国内整体经济形势正处于紧张且充满挑战的状态，给制造业带来了一定的经济负担。与此同时，公司所专注的3C消费电子市场呈现出明显的疲软态势。特别是海外终端品牌在去库存方面遭遇重重困难，其复苏的脚步显得尤为缓慢。当终端需求出现下滑时，这种压力会迅速传递到上游供应链，进而对公司的整体业绩造成冲击。此外，3C消费电子行业内企业众多，加上市场需求的疲软和产业发展速度的放缓，加剧了行业内部的竞争态势，使得公司的生产经营活动承受了一定压力。

  公司始终坚持以市场为导向，秉承创新驱动的核心理念，坚定不移地贯彻落实公司的发展战略要求。公司管理层积极推动募投项目的建设，加速重点工作的进展，致力于在消费电子产业链内实现可持续发展的目标。在全体员工的共同努
力之下，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响，为公司的长远发展奠定坚实基础。

    二、2023年度重点工作说明

  1、募投项目建设情况

                                                                    单位：万元

                                            截至2023年  截至2023年  达到预定
序            截至披露当日建设  承诺投资

    募投项目                                12月31日累  12月31日投  可使用状
号                  进度          金额

                                            计投入金额    资进度    态日期

              1栋厂房及1栋宿舍

              已达到预定可使用

              状态并转为固定资

  鸿富瀚功能

              产投入使用，二期2

  性电子材料                                                        2024年
1              栋厂房、1栋门卫室  53,100.00  36,621.73    68.97%

  与智能设备                                                        6月30日
              及1栋配电房已完

      项目

              成建设，正在进行

              竣工验收前的准备

              手续工作。

              主体工程已封顶，

  工业自动化  正在进行幕墙建

                                                                      2024年
2  装备生产基  设、工程收尾及竣  16,700.00  15,840.84    94.86%

                                                                      6月30日
  地建设项目  工验收前的准备手

              续工作。

            合计              69,800.00  52,462.57    75.16%

  2、员工激励情况

  2023年8月29日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予
数量的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

  公司根据2022年度权益分派方案对2022年限制性股票激励计划中的授予数量及授予价格进行调整；同时，根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，经审计，公司2022年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的18.4215万股限制性股票不得归属并由公司进行作废处理。调整后的授予数量为30.9435万股，调整后的授予价格为18.41元/股。

  3、利润分配情况

  2023年4月21日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至2022年12月31日公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利13元（含税），共派发现金红利78,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增5股，本次转增后，公司的总股本将增加至90,000,000股；不送红股。

  4、经营管理及市场开拓情况

  公司建有较为健全的内部控制体系、规范化的内部控制制度及内控运营流程，并拥有一支强有力的执行团队加强运营监督。公司管理团队日益专业化、国际化，他们严格把控公司生产、管理、销售、财务、技术开发等生产运营的各个重要环节，对市场、产品技术及业务规划、发展趋势等有着良好的专业判断能力，并持续深化海外市场、供应链和产能的布局。公司自成立以来始终注重管理方式的创新，并建立起了系统性、科学化、专业化的管理体系，持续推进企业转型升级，为公司降本增效、科学决策和可持续发展提供了有力保障。

  在市场开拓方面，公司不断优化产品结构，提升产品质量和服务水平，通过技术创新和产品差异化来满足不同市场的需求。在产业链国际化的趋势下，为满足不同客户的产品需求和供应链管理要求，公司同步在美国、越南进行业务布局。
在产品应用领域拓展方面，除了传统的消费电子外，公司加大了储能、光伏、车载等领域的拓展。同时，公司密切关注市场变化，灵活调整市场开拓策略，以适应不断变化的市场环境。

  5、公司治理情况

  公司严格遵守信息披露的相关法律法规和规范指引，不断健全和完善内部管理制度，确保三会运作的规范化以及信息披露的公平性、真实性、准确性、及时性和完整性，以切实维护广大投资者的合法权益。此外，公司严格管理和登记各类重大事项的内幕信息知情人，对相关人员进行了必要的保密义务督促和约束。
  董事会一直高度重视投资者关系管理工作，致力于建立并不断完善多元化的沟通交流渠道，以便及时向市场传递公司的最新经营动态，增强公司的透明度。在规范、全面的信息披露基础上，公司积极通过互动易平台、特定对象调研、日常电话交流、召开业绩说明会等多种方式，为广大投资者打造一个便利、公开、透明的互动平台。致力于保障投资者的知悉权，倾听投资者的意见与建议，以实现更加高效地沟通。

    三、董事会日常工作情况

    1、董事会召开情况

  报告期内，董事会共计召开了6次会议，并对38项议案进行了审议，所有议案均获得了全票通过，充分展现了董事会成员对公司发展的高度认同与坚定支持。议案具体内容如下表所示：

 序  召开日期    会议届次                      审议议案

 号

                              1、审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议

                              案》；

                              2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议

                              案》；

 1    2023 年  第二届董事会  3、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议

    3 月 30 日  第二次会议  案》；

                              4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
                              5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案及资本公

                              积金转增股本预案的议案》；


序  召开日期    会议届次                      审议议案

号

                              6、审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及
                              修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

                              7、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>
                              的议案》；

                              8、审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情
                              况专项报告>的议案》；

                              9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

                              10、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》；
                              11、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪
                              酬方案的议案》；

                              12、审议通过《关于为子公司 2023 年度担保额度预
                              计的议案》；

                              13、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行
                              申请综合授信额度的议案》；

                              14、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会
                              工作细则>的议案》；

                              15、