志邦家居:四届董事会第二十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603801证券简称：志邦家居公告编号：2024-019志邦家居股份有限公司四届董事会第二十三次会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：603801        证券简称：志邦家居        公告编号：2024-019
            志邦家居股份有限公司

    四届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第二十三次会议于
2024 年 4 月 25 日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一
楼 101 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮
件方式送达全体董事。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年度董事会工作报告》。

    （二）审议《2023 年度总裁工作报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

    （三）审议《2023 年度财务决算报告》

  本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    （四）审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

    （五）审议《2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

  独立董事张京跃、鲁昌华、王文兵回避表决。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
    （六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  董事会审议通过公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0元（含税）。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

    （七）审议《2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。


  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

    （八）审议《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

    （九）审议《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

  本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

  本议案关联董事孙志勇先生、许帮顺先生回避表决。

  非关联董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

    （十）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

  为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 15 亿元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    （十一）审议《关于会计政策变更的议案》


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

    （十二）审议《关于计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至 2023 年年末资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提资产减值准备 20,353.84 万元，其中资产减值损失 12,218.52 万元，信用减值损失8,135.32 万元。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

    （十三）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

  为推动公司下属子公司经营持续稳健发展，项目建设及营运资金需求，确保公司的利益最大化，根据下属子公司实际业务发展需要，公司拟对合肥志邦家居子公司提供不超过人民币 50,000 万元的融资担保额度，对安徽志邦全屋子公司提供不超过人民币 20,000 万元的融资担保额度，对清远志邦子公司提供不超过人民币100,000万元的融资担保额度。具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

    （十四）审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  为了为降低汇率波动风险，维护公司及股东利益，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、控制经营风险。公司及控股子公司拟在金融机构开展累计总额不超过折合 2 亿元人民币（在交易额度范围内可滚动使
使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、澳元等。公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

    （十五）审议《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》

  为满足公司及控股子公司生产经营活动的需要，综合考虑资金安排后，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币 40 亿元的综合敞口授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及控股子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于公司向金融机构申请综合敞口授信额度的公告》。
    （十六）审议《关于修改<公司章程>及附件的议案》

  为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《公司章程》（2024 年 4 月修订）及附件《董事会议事规
则》（2024 年 4 月修订）、《独立董事议事规则》（2024 年 4 月修订）、《股
东大会议事规则》（2024 年 4 月修订）。

    （十七）审议《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度报告》全文及摘要。

    （十八）审议《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

  本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
    （十九）审议《关于公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司 2023 年度环境、社会责任和公司治理报告》。

    （二十）逐项审议《关于确认非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及
2024 年度薪酬方案的议案》

  20.1 审议通过《孙志勇 2023 年度薪酬》


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。

  关联董事孙志勇回避表决。

  20.2 审议通过《许帮顺 2023 年度薪酬》

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过