炬芯科技:炬芯科技股份有限公司章程(2024年4月)

【摘要】炬芯科技股份有限公司章程珠海目录第一章总则......1第二章经营宗旨和经营范围......2第三章股份......2第一节股份发行......2第二节股份增减和回购......4第三节股份转让......5第四章股东和股东大会.........

炬芯科技股份有限公司

        章程

                珠海


                        目录


第一章  总则 ......1
第二章  经营宗旨和经营范围......2
第三章  股份 ......2
第一节  股份发行...... 2
第二节  股份增减和回购...... 4
第三节  股份转让...... 5
第四章  股东和股东大会......6
第一节  股东...... 6
第二节  股东大会的一般规定...... 8
第三节  股东大会的召集...... 12
第四节  股东大会的提案与通知...... 13
第五节  股东大会的召开...... 15
第六节  股东大会的表决和决议...... 17
第五章  董事会......22
第一节  董事...... 22
第二节  董事会...... 25
第六章  总经理及其他高级管理人员......29
第七章  监事会......31
第一节  监事...... 31
第二节  监事会...... 31
第八章  财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节  财务会计制度...... 33
第二节  内部审计...... 36
第三节  会计师事务所的聘任...... 36
第九章  通知和公告 ......37
第一节  通知...... 37
第二节  公告...... 38
第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......38
第一节  合并、分立、增资和减资...... 38
第二节  解散和清算...... 39
第十一章  修改章程 ......41
第十二章  附则......41

              炬芯科技股份有限公司章程

                    第一章  总则

  第一条 为维护炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司系由炬芯（珠海）科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在珠海市市场监督管理局（以下简称“珠海市监局”）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914404003040136529。

  第三条 公司于 2021 年 6 月 11 日经上海证券交易所（以下简称“证券交易
所”核准，于 2021 年 10 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,050 万股，于 2021 年 11
月 29 日在上海证券交易所上市。

  第四条 公司注册名称

  公司中文名称：炬芯科技股份有限公司

  公司英文名称：Actions Technology Co., Ltd.

  第五条 公司住所：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号 1#厂房一层 C 区。
  邮政编码：519000

  第六条 公司注册资本为人民币 12,200 万元。

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  第八条 董事长为公司的法定代表人。

  第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

  第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

  第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监（财务负责人/首席财务官）及公司董事会确定的其他高级管理人员。董事会可经书面决议确定公司高级管理人员范围。

          第二章    经营宗旨和经营范围

  第十二条 公司的经营宗旨：精益求精，持续创新，做世界顶尖的半导体芯片设计公司。

  第十三条 公司的经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及外围设备制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）；网络技术服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术进出口；销售代理；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  公司在经营范围内从事活动。依据法律、法规和国务院决定须经许可经营的项目，应当向有关许可部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主体登记许可及信用公示平台予以公示。

                  第三章    股份

                  第一节  股份发行

  第十四条 公司的股份采取股票的形式。

  第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一

    股份应当具有同等权利。

        同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个

    人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

        第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

        第十七条 公司发行的所有股份均为普通股。

        公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。

        第十八条 公司成立时向发起人发行股份 9,150 万股，各发起人、认购的股

    份数、出资方式和出资时间为：

序            发起人姓名/名称          持有股份数  股份比例    出资        出资时间

号                                      （万股）    （%）    方式

 1  珠海炬上益投资合伙企业（有限合伙）  402.193    4.3956    净资产  2020 年 5 月 31 日

 2  珠海炬上仁投资合伙企业（有限合伙）  411.818    4.5007    净资产  2020 年 5 月 31 日

 3    珠海炬铭投资合伙企业（有限合伙）    349.229    3.8167    净资产  2020 年 5 月 31 日

 4    珠海炬盛投资合伙企业（有限合伙）    140.260    1.5329    净资产  2020 年 5 月 31 日

 5  珠海炬上吉投资合伙企业（有限合伙）  405.448    4.4311    净资产  2020 年 5 月 31 日

 6    珠海炬焱投资合伙企业（有限合伙）    183.000    2.0000    净资产  2020 年 5 月 31 日

 7    珠海炬昇投资合伙企业（有限合伙）    162.492    1.7759    净资产  2020 年 5 月 31 日

 8    珠海炬佳投资合伙企业（有限合伙）    462.940    5.0594    净资产  2020 年 5 月 31 日

 9    珠海辰友投资合伙企业（有限合伙）    289.100    3.1596    净资产  2020 年 5 月 31 日

10  珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）  2,822.360  30.8455  净资产  2020 年 5 月 31 日

11  珠海威昱投资合伙企业（有限合伙）    245.300    2.6809    净资产  2020 年 5 月 31 日

12  珠海景威投资合伙企业（有限合伙）    276.260    3.0192    净资产  2020 年 5 月 31 日

13  珠海铭协投资合伙企业（有限合伙）    353.800    3.8666    净资产  2020 年 5 月 31 日

14  珠海景昇投资合伙企业（有限合伙）    356.600    3.8973    净资产  2020 年 5 月 31 日

15  珠海威元投资合伙企业（有限合伙）    372.300    4.0689    净资产  2020 年 5 月 31 日

16  珠海横琴安创领睿股权投资合伙企业    455.200    4.9749    净资产  2020 年 5 月 31 日
              （有限合伙）


17  珠海横琴赢拓管理咨询合伙企业（有限  330.200    3.6087    净资产  2020 年 5 月 31 日
                  合伙）

18  合肥华芯成长五期股权投资合伙企业    369.600    4.0393    净资产  2020 年 5 月 31 日
              （有限合伙）

19    申银万国创新证券投资有限公司      103.200    1.1279    净资产  2020 年 5 月 31 日

20  厦门联和集成电路产业股权投资基金合    51.600    0.5639    净资产  2020 年 5 月 31 日
            伙企业（有限合伙）

21  苏州元禾厚望成长一期股权投资基金合  135.100    1.4765    净资产  2020 年 5 月 31 日
            伙企业（有限合伙）

22  江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业    112.900    1.2339    净资产  2020 年 5 月 31 日
              （有限合伙）

23  珠海元裕投资合伙企业（有限合伙）    82.620    0.9030    净资产  2020 年 5 月 31 日

24  珠海辰益投资合伙企业（有限合伙）    92.880    1.0151    净资产  2020 年 5 月 31 日

25  合肥国耀伟业创业投资合伙企业（有限    45.900    0.5016    净资产  2020 年 5 月 31 日
                  合伙）

26  珠海科创高科创业投资基金合伙企业    73.400    0.8022    净资产  2020 年 5 月 31 日
              （有限合伙）

27  珠海格金广发信德智能制造产业投资基    64.300    0.7027    净资产  2020 年 5 月 31 日
              金（有限合伙）

                合计                    9,150.000  100.0000    —              —

        第十九条 公司的股份总数为 12,200 万股，全部为普通股。

        第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、

    担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股份的人提供任何资助。

                    第二节  股份增减和回购

        第二十一条  公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股

    东大会分