南天信息:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2024-025云南南天电子信息产业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

  证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2024-025

  云南南天电子信息产业股份有限公司

    第九届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以
邮件方式送达。

    （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 25 日以
通讯方式召开。

    （三）会议应到监事五名，实到监事五名。

    （四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。

    （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议《南天信息 2024 年第一季度报告》。

  监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。

  表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。

                      云南南天电子信息产业股份有限公司
                                监 事 会

                          二 0 二四年四月二十五日