华金资本:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000532证券简称：华金资本公告编号：2024-015珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况珠海...

  证券代码：000532            证券简称：华金资本            公告编号：2024-015

              珠海华金资本股份有限公司

          第十届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
三十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 19 日以电子
邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
  本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。

  表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、董事会审计委员会决议。

  特此公告。

                                          珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日