开山股份:第五届监事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2024-024开山集团股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。开山集团股份有限公司（以下...

证券代码：300257        证券简称：开山股份        公告编号：2024-024
                开山集团股份有限公司

          第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2024年4月25日上午在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于
2024年4月9日以电子邮件及电话方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《204年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在2024年第一季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

                                            开山集团股份有限公司

                                                  监事会

                                          二〇二四年四月二十五日