新通联:新通联关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：603022证券简称：新通联公告编号：临2024-007上海新通联包装股份有限公司关于2023年度利润分配预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603022        证券简称：新通联        公告编号：临 2024-007
            上海新通联包装股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    每股分配比例：每10股派发人民币现金红利0.78元（含税），不进行资
      本公积转增股本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
      期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
      额，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、2023 年度利润分配预案

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2023 年末实现归属于上市公司股东净利润 51,682,713.75 元。

  根据《上海证券交易所现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），不进行资本公积
转增股本，不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 200,000,000 股，
以此计算合计拟派发现金红利 1,560 万元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.18%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序


  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议《公司 2023 年
度利润分配预案》，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了本次利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司 2023 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  2023 年度利润分配预案综合考虑了公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    上海新通联包装股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日