新华文轩:新华文轩H股公告

【摘要】新华文轩出版传媒股份有限公司XINHUAWINSHAREPUBLISHINGANDMEDIACO.,LTD.(於中华人民共和国注册成立之股份有限公司)香港交易所股份代号:00811上海证券交易所股份代号:6018112023...

新华文轩出版传媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.

                            ( 於中华人民共和国注册成立之股份有限公司 )
 
                  香港交易所股份代号 : 00811    上海证券交易所股份代号 : 601811

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                            年 度 报 告
                                                                                                                                    仅供识别
目录

释义                                                    2
重要提示                                                6
公司资料                                                7
财务摘要                                                9
董事长致辞                                            10
本集团股权架构                                        13
管理层讨论与分析                                      19
董事会报告                                            41
企业管治报告                                          60
环境、社会及管治报告                                  77
董事、监事、高级管理人员及员工情况                    120
监事会报告                                            130
审计报告                                              133
按中国企业会计准则编制的报表、附注及补充资料        138
释义
 在本报告书中（不含财务报告部分），除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

 2023年度股东周年大会    指  本公司拟於2024年5月21日举行之股东周年大会

 A股                      指  本公司於中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币
                                1.00元的人民币普通股

《公司章程》              指  本公司的公司章程，经不时修订

 审计委员会                指  本公司董事会审计委员会

 成都银行                  指  成都银行股份有限公司

 董事会                    指  本公司董事会

《企业管治守则》          指  《上市规则》附录十四（现附录C1）所载之《企业管治守则》

 中信并购                  指  中信并购投资基金（深圳）合夥企业（有限合夥）

《公司条例》              指  香港《公司条例》（香港法例第622章）

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 本公司、新华文轩、        指  新华文轩出版传媒股份有限公司

  公司、上市公司

 合并权益变动表            指  本集团於本年度之储备变动详情

 控股股东、四川新华        指  四川新华出版发行集团有限公司

  出版发行集团

 中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

 文投基金管理公司          指  四川文投文化产业私募基金管理有限公司

 文投锦文基金              指  四川文投锦文股权投资基金合夥企业（有限合夥）

 德勤会计师事务所          指  德勤华永会计师事务所（特殊普通合夥）

 董事                      指  本公司董事

  2    新华文轩出版传媒股份有限公司

            二零二三年度报告


                                                释义
 股息登记日                指  2024年5月30日

 2023年度股息            指  董事会建议就截至2023年12月31日止年度派发股息每股人民币0.40元（含
                                税）

 ESG                      指  环境、社会及管治

 ESG报告                  指  根据环境、社会及管治报告指引编制的报告

《环境、社会及管治报告    指  《上市规则》附录二十七（现附录C2）所载之《环境、社会及管治报告指引》
  指引》

 财务摘要                  指  本集团过去五年的年度业绩、资产、负债及权益等摘要

 金石成长                  指  金石成长股权投资（杭州）合黟企业（有限合夥）

 本集团                    指  本公司及其附属公司

 H股                      指  本公司於香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00元
                                的境外上市外资股

 华盛集团                  指  成都市华盛（集团）实业有限公司

 凉山州新华书店            指  凉山州新华书店有限金司

 辽宁出版集团              指  辽宁出版集团有限公司

 上市规则                  指  联交所《证券上市规则》及╱或上交所《股票上市规则》，视内文具体情况而定
 民族社                    指  四川民族出版社

《标准守则》              指  《上市规则》附录十（现附录C3）《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》
 提名委员会                指  本公司董事会提名委员会

 开卷数据                  指  北京开卷信息技术有限公司公开发布的监测数据

 中国                      指  中华人民共和国（就本年度报告而言，不包括中国香港、澳门特别行政区及台
                                湾）

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释义

 薪酬与考核委员会          指  本公司董事会薪酬与考核委员会

 人民币                    指  人民币，中国法定货币

 研发                      指  研究与开发

 码洋                      指  图书背面印有的图书定价

 四川省国资委              指  四川省政府国有资产监督管理委员会

《证券及期货条例》        指  《证券及期货条例》

 股东                      指  本公司H股股东及A股股东

 四川文投集团              指  四川文化产业投资集团有限责任公司

 四川文投文化产业基金      指  四川文化产业投资基金合夥企业（有限合夥）

 四川日报集团              指  四川日报报业集团

 四川发展                  指  四川发展（控股）有限责任公司

 四川新华印刷              指  四川新华印刷有限责任公司

 上交所                    指  上海证券交易所

 联交所                    指  香港联合交易所有限公司

  4    新华文轩出版传媒股份有限公司

            二零二三年度报告


                                                释义
战略与投资委员会          指  本公司董事会战略与投资委员会

监事                      指  本公司监事

监事会                    指  本公司监事会

深交所                    指  深圳证券交易所

天地出版社                指  四川天地出版社有限公司

皖新传媒                  指  安徽新华传媒股份有限公司

文轩鼎盛                  指  宁波梅山保税港区文轩鼎盛股权投资合夥企业（有限合夥）

文轩恒信                  指  文轩恒信（深圳）股权投资基金合夥企业（有限合夥）

文轩国际                  指  文轩国际文化传播有限公司

文轩投资                  指  文轩投资有限公司

文轩在线                  指  四川文轩在线电子商务有限公司

文轩九月                  指  文轩在线旗下数字内容阅读服务平台

文轩网                    指  文轩在线旗下纸质出版物互联网销售平台

新华文化物业              指  四川新华文化物业服务有限公司

本年度、本期间、          指  2023年1月1日至12月31日

  报告期、本期

                                                                                    新华文轩出版传媒股份有限公司    5
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重要提示
 一、 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
      误导性陈述或重大