三元股份:三元股份第八届董事会第二十九次会议决议公告

【摘要】股票代码：600429股票简称：三元股份公告编号：2024-027北京三元食品股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 股票代码：600429            股票简称：三元股份            公告编号：2024-027
              北京三元食品股份有限公司

          第八届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、  董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日以通讯会
议方式召开第八届董事会第二十九次会议，本次会议的通知于 2024 年 4 月 19
日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

  本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

  2024 年 1-3 月，公司计提存货跌价准备共计 3,729.31 万元，主要为公司积极
履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      北京三元食品股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日