华立股份:第六届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603038证券简称：华立股份公告编号：2024-032东莞市华立实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603038        证券简称：华立股份        公告编号：2024-032
              东莞市华立实业股份有限公司

            第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次
 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
 名，董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席陈晨女士主持。

    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东莞市华立实 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会议案审议情况

    1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规
 及《公司章程》的有关规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024 年第一季度的经营和财务状况。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。

                                    东莞市华立实业股份有限公司监事会
                                                      2024 年 4 月 26 日