华立股份:2023年年度股东大会会议文件

【摘要】东莞市华立实业股份有限公司2023年年度股东大会会议文件广东东莞二○二四年五月东莞市华立实业股份有限公司2023年年度股东大会会议议程一、会议时间现场会议：2024年5月10日14：00网络投票：2024年5月10日采用上海证券交易所网络投...

东莞市华立实业股份有限公司

  2023 年年度股东大会

        会议文件

          广东东莞

      二○二四年五月


            东莞市华立实业股份有限公司

                2023 年年度股东大会

                      会议议程

    一、会议时间

  现场会议：2024 年 5 月 10 日 14：00

  网络投票：2024 年 5 月 10 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议地点

  广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室

    三、会议主持人

  东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生

    四、会议审议事项

    1、《关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案》；

    2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

    3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

    4、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

    5、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

    6、《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

    7、《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》；

    8.00、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》；

  8.01、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-何全洪；

  8.02、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-谭栩杰；

  8.03、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-孙伟；

  8.04、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-孙媛媛；

  8.05、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-薛玉莲；

  8.06、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-黄卫祖；


  8.07、《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》-张冠鹏。

    9.00、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》；

  9.01、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-陈晨；

  9.02、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-谭权志；

  9.03、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》-张子凌。

    10、《关于 2024 年度期货交易额度授权的议案》；

    11、《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》；

    12、《关于对子公司融资提供担保额度预计的议案》；

    13.00、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》；

  13.01、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-公司章程；

  13.02、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-股东大会议事规则；

  13.03、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事会议事规则；

  13.04、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-独立董事工作制度；

  13.05、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-对外担保决策管理制度；
  13.06、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-关联交易决策制度；

  13.07、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-董事、监事及高级管理人员行为规范；

  13.08、《关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案》-会计师事务所选聘制度。
    14、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

    五、会议流程

    （一）会议开始

  1．会议主持人宣布会议开始

  2．会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

    （二）宣读议案

  宣读公司 2023 年年度股东大会会议议案

    （三）审议议案并投票表决

  1．股东或股东代表发言、质询

2．会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3．推选监票人和计票人
4．股东投票表决
5．计票人统计表决票和表决结果
6．监票人代表宣布表决结果
（四）会议决议
1．宣读股东大会表决决议
2．律师宣读法律意见书
（五）会议主持人宣布闭会


                      目  录


会议须知...... 1
议案一：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案...... 3
议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案...... 4
议案三：关于 2023 年度监事会工作报告的议案...... 7
议案四：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案...... 11
议案五：关于 2023 年度财务决算报告的议案...... 14
议案六：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案...... 19
议案七：关于 2023 年度报告及其摘要的议案...... 20
议案八：关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案...... 21
议案九：关于监事 2024 年度薪酬方案的议案...... 22
议案十：关于 2024 年度期货交易额度授权的议案...... 23
议案十一：关于向银行申请综合授信额度授权的议案...... 25
议案十二：关于对子公司融资提供担保额度预计的议案...... 26
议案十三：关于修订公司章程及修订、制定相关制度的议案...... 27
议案十四：关于修订<监事会议事规则>的议案...... 28议案十五：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票
的议案...... 29

                      会议须知

  为了维护东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

  一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

  二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

  三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
  四、为保证会议的正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场会议的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。

  除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  五、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。在全部议案宣读后的审议表决阶段，出席会议的股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

  股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。会议召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向会议会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

  六、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。每位股东发言范围仅限于本次会议审议的议题内容，超出此限的，会议主持人有权取消发言人该次发言资格。股东每次发言时间不应超过 3 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。


  主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

  七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。有关投票表决事宜如下：

  1、公司于股东大会股权登记日登记在册的股东，可以通过现场记名投票方式对会议审议议案进行表决，也可以在网络投票时间内通过网络投票方式进行表决。

  2、参加现场记名投票的股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

  3、参会股东应就每项议案行使表决意见，每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。
  4、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

  5、参会股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆上海证券交易所互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

  八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

  九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一：关于 2023 年度独立董事履职情况报告的议案

  根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规的相关规定，独立董事在 2023 年度认真履行职责，发挥独立董事独立作用，维护公司、股东利益。积极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，独立董事分别就 2023 年度履职情况形成了履职情况报告。

  独立董事履职情况报告的具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的相关公告。

    本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

议案二：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  公司2023年度工作已圆满结束，董事会就2023年度工作和董事履职情况进行了总结和分析，形成了《东莞市华立实业股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

    本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

    附件：东莞市华立实业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告


              东莞市华立实业股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

    一、2023 年度经营情况简要回顾

  2023 年公司成功引入新的控股股东，并顺利完成了董事会和监事会的改组，实现了新老团队的平稳过渡和顺利融合，为公司的持续发展提供了强有力的组织保障。2023 年公司技术创新与产品升级持续推进，市场开拓与客户服务成绩斐然，生产经营与提质增效成效显著，生产基地与产能布局进一步优化，其他业务板块齐头并进。

  报告期内，公司实现营业收入 79,279.42 万元，同比增加 2.59%；归属于上
市公司股东的净利润 1,859.46 万元，同比增加 74.47%。

    二、董事会 2023 年主要工作情况简介

  报告期内，所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，