隆扬电子:第二届董事会第五次会议决议的公告

【摘要】证券代码：301389证券简称：隆扬电子公告编号：2024-032隆扬电子（昆山）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：301389      证券简称：隆扬电子    公告编号：2024-032

          隆扬电子（昆山）股份有限公司

        第二届董事会第五次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的通知于2024年4月19日发出，并于2024年4月24日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长傅青炫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
 二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

  董事会审议后认为，《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

  具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 三、备查文件

  1.《第二届董事会第五次会议决议》；

  2.《第二届董事会审计委员会第四次会议决议》。

  特此公告。

隆扬电子（昆山）股份有限公司
                      董事会
              2024年4月26日