中农立华:中农立华关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603970证券简称：中农立华公告编号：2024-021中农立华生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完...

证券代码：603970        证券简称：中农立华        公告编号：2024-021

        中农立华生物科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月16日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
  合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日14 点 30 分

  召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心会议室
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

                      至 2024 年 5 月 16 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
  的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
  作》等有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权
无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                  议案名称

                                                          A 股股东

                              非累积投票议案

  1    关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案              √

  2    关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案              √

  3    关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的            √

      议案

  4    关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案                √

  5    关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案                √


 6    关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023            √

      年度薪酬、津贴的议案

 7    关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的            √

      议案

 8    关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审            √

      计机构的议案

 9    关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议            √

      案

 10  关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及            √

      2024 年度预计额度的议案

 11  关于公司开展外汇套期保值业务的议案                    √

 12  关于公司为子公司提供担保计划的议案                    √

 13  关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金            √

      融服务协议》暨关联交易的议案

 14  关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险            √

      持续评估报告的议案

 15  关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更            √

      /备案登记的议案

 16  关于修订《独立董事工作细则》的议案                    √

 17  关于修订《董事会议事规则》的议案                      √

 18  关于修订《监事会议事规则》的议案                      √

 19  关于修订《对外担保管理制度》的议案                    √

                              累积投票议案

20.00  关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案      应选董事（6）人

20.01  苏毅                                                  √

20.02  周灿                                                  √

20.03  杨剑                                                  √


 20.04  黄柏集                                                √

 20.05  李明光                                                √

 20.06  康凯                                                  √

 21.00  关于选举公司第六届董事会独立董事的议案      应选独立董事（3）人

 21.01  吴学民                                                √

 21.02  刘玉玖                                                √

 21.03  胡燕                                                  √

 22.00  关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案      应选监事（3）人

 22.01  马丽芬                                                √

 22.02  张铮                                                  √

 22.03  赵淑梅                                                √

 22.04  邬王城                                                √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案中，《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商变更/备案登记的议
案》为《关于中农立华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和《关于
中农立华修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》合并形成，《关于中农立
华修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》和《关于中农立华修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》已经公司第五届董事会第三十三次、第三十四
次会议和第五届监事会第十三次、第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于

2024 年 4 月 19 日和 2024 年 4 月 26 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告；其他议案已经公司第五届董事会第
三十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2024 年 4 月 19 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站

2、特别决议议案：15、17、18
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、20、
  21、22
4、涉及关联股东回避表决的议案：10、12、13、14

  应回避表决的关联股东名称：中国农业生产资料集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项

  (一)  股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
      票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (二)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
      的，以第一次投票结果为准。

  (三)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (四)  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
      2

  (五)  本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本公司股东
      通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆
      交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
      可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
      陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
      作请见互联网投票平台网站说明。

四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
  册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

  托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          603970        中农立华          2024/5/10

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的见证律师。
(四)  其他人员。
五、  会议登记方法

(一)登记时间：2024 年 5 月 16 日（9:00-11:30）

(二)登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 C 座九层证券法律部
(三)登记方式：
1.出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；
2.出席会议的法人股东由法定代表人出席的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
六、  其他事项
(一)联系人：黄柏集
联系电话：010-59337358

传真号码：010-59337389
电子邮箱：sal@sino-agri-sal.com
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲一号环球财讯中心 C 座九层
(二)本次会议预计召开半日，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。

                                  中农立华生物科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

中农立华生物科技股份有限公司：

    兹委托    先生（女士）代表