宝光股份:宝光股份第七届董事会第二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：600379证券简称：宝光股份编号：2024-017陕西宝光真空电器股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600379          证券简称：宝光股份            编号：2024-017
          陕西宝光真空电器股份有限公司

      第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次
会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次董事会于 2024 年 4 月 22 日以
书面方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

  本报告已经公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、 审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2023 年年
度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》（2024-018 号）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

                                      陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日