劲旅环境:关于变更经营范围及修订公司章程的公告

【摘要】证券代码：001230证券简称：劲旅环境公告编号：2024-028劲旅环境科技股份有限公司关于变更经营范围及修订公司章程的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。劲旅环境科技股份有限...

证券代码：001230        证券简称：劲旅环境        公告编号：2024-028
          劲旅环境科技股份有限公司

    关于变更经营范围及修订公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、经营范围变更情况

    （一）变更前的经营范围

  公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    （二）变更后的经营范围

  公司的经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；污泥处理装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；污水处理及其再生利用；水污染治理；农村生活垃圾经营性服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；市政设施管理；名胜风景区管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；停车场服务；建筑物清洁服务；物业管理；城市公园管理；打捞服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；固体废物治理；工程管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网设备销售；基于云平台的业务外包服务；信息技术咨询服务；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路机动车辆生产；电气安装服务；报废机动车回收；城市生活垃圾经营性服务；建设工程设计；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；危险废物经营；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
  经营范围相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

    二、《公司章程》修订情况

  公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体对照如下：

            修订前                          修订后                  备注

第十四条 公司的经营范围：一般项  第十四条 公司的经营范围：一般项
目：环境保护专用设备制造；环境保  目：环境保护专用设备制造；环境保
护专用设备销售；汽车销售；汽车零  护专用设备销售；汽车销售；汽车零
部件及配件制造；汽车零配件零售； 部件及配件制造；汽车零配件零售；
环境应急技术装备制造；环境应急技  环境应急技术装备制造；环境应急技
术装备销售；普通机械设备安装服  术装备销售；普通机械设备安装服
务；金属结构制造；金属结构销售； 务；金属结构制造；金属结构销售；
污泥处理装备制造；塑料制品制造； 污泥处理装备制造；塑料制品制造；
塑料制品销售；机械设备租赁；再生  塑料制品销售；机械设备租赁；再生

资源加工；再生资源回收（除生产性  资源加工；再生资源回收（除生产性
废旧金属）；再生资源销售；环境卫  废旧金属）；再生资源销售；环境卫
生公共设施安装服务；园林绿化工程  生公共设施安装服务；园林绿化工程
施工；污水处理及其再生利用；水污  施工；污水处理及其再生利用；水污
染治理；农村生活垃圾经营性服务； 染治理；农村生活垃圾经营性服务；
水环境污染防治服务；土壤污染治理  水环境污染防治服务；土壤污染治理
与修复服务；市政设施管理；名胜风  与修复服务；市政设施管理；名胜风
景区管理；环境卫生管理（不含环境  景区管理；环境卫生管理（不含环境
质量监测，污染源检查，城市生活垃  质量监测，污染源检查，城市生活垃
圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服  圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服
务）；停车场服务；建筑物清洁服务； 务）；停车场服务；建筑物清洁服务；
城市公园管理；打捞服务；农林废物  物业管理；城市公园管理；打捞服务；
资源化无害化利用技术研发；固体废  农林废物资源化无害化利用技术研
物治理；工程管理服务；人工智能行  发；固体废物治理；工程管理服务；
业应用系统集成服务；信息系统集成  人工智能行业应用系统集成服务；信
服务；物联网设备销售；基于云平台  息系统集成服务；物联网设备销售；
的业务外包服务；信息技术咨询服  基于云平台的业务外包服务；信息技
务；货物进出口（除许可业务外，可  术咨询服务；货物进出口（除许可业
自主依法经营法律法规非禁止或限  务外，可自主依法经营法律法规非禁
制的项目）许可项目：道路机动车辆  止或限制的项目）许可项目：道路机
生产；电气安装服务；报废机动车回  动车辆生产；电气安装服务；报废机
收；城市生活垃圾经营性服务；建设  动车回收；城市生活垃圾经营性服
工程设计；建设工程施工；城市建筑  务；建设工程设计；建设工程施工；
垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理； 城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃
危险废物经营；公路管理与养护；道  圾处理；危险废物经营；公路管理与
路货物运输（不含危险货物）；建筑  养护；道路货物运输（不含危险货
劳务分包（依法须经批准的项目，经  物）；建筑劳务分包（依法须经批准
相关部门批准后方可开展经营活动， 的项目，经相关部门批准后方可开展
具体经营项目以相关部门批准文件  经营活动，具体经营项目以相关部门

或许可证件为准）                批准文件或许可证件为准）

第七十九条  股东（包括股东代理  第七十九条  股东（包括股东代理

人）以其所代表的有表决权的股份数  人）以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股份享有一票表  额行使表决权，每一股份享有一票表

决权。                          决权。

  股东大会审议影响中小投资者      股东大会审议影响中小投资者

利益的重大事项时，对中小投资者表  利益的重大事项时，对中小投资者表
决应当单独计票。单独计票结果应当  决应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。前述所称影响中小投  及时公开披露。中小投资者是指除公
资者利益的重大事项是指依据法律  司董事、监事、高级管理人员以及单
法规规定应当由独立董事发表独立  独或者合计持有公司 5%以上股份股
意见的事项，中小投资者是指除公司  东以外的其他股东。

董事、监事、高级管理人员以及单独      公司持有的本公司股份没有表

或者合计持有公司 5%以上股份股东  决权，且该部分股份不计入出席股东

以外的其他股东。                大会有表决权的股份总数。


  公司持有的本公司股份没有表      股东买入公司有表决权的股份

决权，且该部分股份不计入出席股东  违反《证券法》第六十三条第一款、

大会有表决权的股份总数。        第二款规定的，该超过规定比例部分

  股东买入公司有表决权的股份  的股份在买入后的三十六个月内不
违反《证券法》第六十三条第一款、 得行使表决权，且不计入出席股东大
第二款规定的，该超过规定比例部分  会有表决权的股份总数。

的股份在买入后的三十六个月内不      公司董事会、独立董事、持有 1%

得行使表决权，且不计入出席股东大  以上有表决权股份的股东或者依照

会有表决权的股份总数。          法律、行政法规或者中国证监会的规

  公司董事会、独立董事、持有  定设立的投资者保护机构可以征集
1%以上有表决权股份的股东或者依  股东投票权。征集股东投票权应当向
照法律、行政法规或者中国证监会的  被征集人充分披露具体投票意向等
规定设立的投资者保护机构可以征  信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
集股东投票权。征集股东投票权应当  式征集股东投票权。除法定条件外公
向被征集人充分披露具体投票意向  司不得对征集投票权提出最低持股
等信息。禁止以有偿或者变相有偿的  比例限制。
方式征集股东投票权。除法定条件外
公司不得对征集投票权提出最低持
股比例限制。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。以上事项尚需提交公司股东大会审议，并需以股东大会特别决议通过。同时提请股东大会授权董事会及其授权经办人办理上述变更事宜，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

    三、备查文件

  第二届董事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                            劲旅环境科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日