汇金科技:内部控制鉴证报告

【摘要】珠海汇金科技股份有限公司内部控制鉴证报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录内部控制鉴证报告2023年度内部控制自我评价报告1-8致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+861085...

  珠海汇金科技股份有限公司

      内部控制鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

                      目  录

内部控制鉴证报告

2023年度内部控制自我评价报告                              1-8


                                                                                          致同会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                                                          中国北京朝阳区建国门外大街 22号

                                                                                          赛特广场 5层邮编 100004

                                                                                          电话 +86 10 8566 5588

                                                                                          传真 +86 10 8566 5120

                                                                                          www.grantthornton.cn

                  内部控制鉴证报告

                                        致同专字（2024）第 442A009393 号
珠海汇金科技股份有限公司全体股东：

  我们接受委托，鉴证了珠海汇金科技股份有限公司（以下简称汇金科技）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汇金科技董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的汇金科技《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映汇金科技 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汇金科技2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。

  我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证程序为提出鉴证结论提供了合理的基础。

  内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

  我们认为，汇金科技于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照
《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。


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