星宇股份:星宇股份第六届董事会第十五次会议决议公告

【摘要】证券简称：星宇股份证券代码：601799编号：临2024-013常州星宇车灯股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2024-013

          常州星宇车灯股份有限公司

      第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）本次会议的通知于 2024 年 4 月 19 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。

  （三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
  （四）本次会议七名董事全部出席。

  （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事会秘书列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股
份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案；

  公司全体董事、监事及高级管理人员对《常州星宇车灯股份有限公司 2024年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告进行了确认。

  公司董事会审计委员会审阅了公司编制的 2024 年第一季度财务会计报表，未发现报表中存在异常情况，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。

  《常州星宇车灯股份有限公司 2024 年第一季度报告》的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。


证券简称：星宇股份                    证券代码：601799                    编号：临 2024-013

                                      常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二十六日