科陆电子:第九届监事会第七次(临时)会议决议的公告

【摘要】证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2024029深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届监事会第七次（临时）会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市科陆电...

证券代码：002121          证券简称：科陆电子          公告编号：2024029
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

      第九届监事会第七次（临时）会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次（临
时）会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各
位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事
3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

  与会监事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司全体监事对公司2024年第一季度报告做出了保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024030）刊登在 2024 年 4 月 26 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司
          监事会

  二○二四年四月二十五日