科陆电子:第九届董事会第九次(临时)会议决议的公告

【摘要】证券代码：002121证券简称：科陆电子公告编号：2024028深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市科陆电...

证券代码：002121          证券简称：科陆电子        公告编号：2024028
          深圳市科陆电子科技股份有限公司

      第九届董事会第九次（临时）会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临
时）会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以即时通讯工具、电子邮件及书面等方式送达各
位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事
8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》；

  公司 2024 年第一季度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

  公司全体董事和高级管理人员对公司 2024 年第一季度报告做出了保证公司2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

  《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024030）刊登在 2024 年 4 月 26 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于增补李葛丰先生为公司非独立董事的议案》；

  具体详见刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2024031）。


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

  具体详见刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2024031）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于
2024 年 5 月 13 日（星期一）在公司行政会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大
会。

  《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024032）全
文详见 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                      深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二四年四月二十五日