五方光电:关于2023年年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002962证券简称：五方光电公告编号：2024-010湖北五方光电股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北五方光电股份有限...

证券代码：002962        证券简称：五方光电      公告编号：2024-010
            湖北五方光电股份有限公司

        关于 2023 年年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开
第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2023年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润53,763,112.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,376,311.29元，
加上 2023 年年初未分配利润 402,722,578.26 元，扣除已派发的 2022 年年度现
金股利 58,695,830.20 元，2023 年年末实际可供分配利润为 392,413,549.63 元。
  根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，结合公司实际经营情况、财务状况及未来发展规划，公司拟定 2023年年度利润分配预案如下：

  以公司现有总股本 292,871,256 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.00 元（含税），共计分配现金股利 58,574,251.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。

    二、履行的相关审议程序

  1、董事会审议情况


  公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2、监事会审议情况

  公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司2023 年年度利润分配预案。

    三、其他说明

  1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

  1、公司第三届董事会第二次会议决议；

  2、公司第三届监事会第二次会议决议。

  特此公告。

                                            湖北五方光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日