祥源新材:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300980证券简称：祥源新材公告编号：2024-031债券代码：123202债券简称：祥源转债湖北祥源新材科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记...

 证券代码：300980        证券简称：祥源新材        公告编号：2024-031
 债券代码：123202        债券简称：祥源转债

                湖北祥源新材科技股份有限公司

            关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、因公司日常生产经营需要，关联方汉川中盛新材料工贸有限公司（以下 简称“汉川中盛”）拟向公司采购相关商品及加工业务，预计 2024 年度进行日 常商品采购及加工业务总金额不超过 50 万元。

    2、2024 年 1 月 1 日至本公告披露日已发生金额 7.42 万元。公司 2023 年度
 实际发生的日常关联交易金额 219.12 万元。

    3、2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，关联董
 事魏志祥、魏琼、黄永红回避表决，会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审
 议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该议案已经独立董 事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                      单位：万元

                                                    合同签订  截至披

关联交  关联  关联交易内容    关联交易定价原则  金额或预  露日已  上年发生
易类别    人                                        计金额    发生金    金额
                                                                  额

关联销  汉川  向关联人销售  市场同类产品或服务

  售    中盛  产品、商品、    的价格为定价依据      50.00      7.42      148.00
                    加工


                        合计                            50.00      7.42      148.00

说明：上表中实际发生金额及预计金额为含税金额。

  （三）上一年度日常关联交易实际发生情况及与预计金额存在差异的说明

                                                                        单位：万元

                                                      实际发  实际发

    关联交            关联交  实际发  预计金  生额占  生额与  披露日

    易类别  关联人  易内容  生金额    额    同类业  预计金  期及索

                                                      务比例  额差异    引

                                                      （%）    （%）

              苏州贝  向 关 联

              斯珂胶  人 采 购                                          2023 年

              粘科技  产品、商      0.10        0        0    100%  4 月 28

    关联采  有限公  品                                                日披露

      购      司                                                      的《湖

                        向 关 联                                          北祥源

              汉川中  人 采 购                                          新材科

                盛    产品、商    26.07        0    0.31%    100%  技股份

                        品                                                有限公

                                                                          司关于

                                                                          2023 年

                                                                          度日常

                                                                          关联交

                                                                          易预计

    关联租    汉川中  租 赁 厂                                          的公

    赁          盛    房          44.95    60.00    100%  -25.08%    告》

                                                                          （公告

                                                                          编号：

                                                                            2023-

                                                                          021）


                    向 关 联

 关联销    汉川中  人 销 售    148.00    280.00    0.39%  -47.14%

 售          盛    产品、商

                    品

            小计                219.12    340.00            -35.55%

                              公司 2023 年度实际发生总金额未超过预计总金额，但
 公司董事会对日常关联交易实  不到预计总金额的 80%，主要原因为关联方采购需求 际发生情况与预计存在较大差  减少。由于与关联企业的关联交易额较小，不足并未
          异的说明          对公司日常经营及业绩产生重大影响，因此不存在损
                              害公司及股东利益的情形。

                              公司 2023 年度实际发生总金额未超过预计总金额，但
 公司独立董事对日常关联交易  不到预计总金额的 80%，差异较大。经了解核实，主 实际发生情况与预计存在较大  要原因为关联方采购需求减少，并未对公司日常经营
        差异的说明          及业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的
                              情形。

说明：上表中实际发生金额及预计金额为含税金额

    二、关联人介绍与关联关系

    公司名称：汉川中盛新材料工贸有限公司

    1、基本情况

    统一社会信用代码：9142098430973861XL

    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    住所：湖北省汉川市仙女山街道办事处华二村祥源科技工业园 3 期第 9 栋
    法定代表人：程实

    注册资本：500 万元人民币

    成立时间：2014 年 7 月 31 日

    经营范围：胶带、汽车内饰材料、塑料管材、纤维制品、塑料制品、保温管制品及相关设备的科研开发、生产加工销售（国家限制或禁止的项目除外）；无纺制品、纺织品、棉花收购及被服生产加工销售；房屋租赁。（以上范围不含危
险化学品）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

  财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，汉川中盛的总资产为 1,139.03 万元，
净资产为 334.75 万元，2023 年度，汉川中盛的营业收入为 1,428.32 万元，净利
润为-139.59 万元，以上数据未经审计。

  2、关联关系

  公司实际控制人魏志祥之女魏颉及配偶程娜之弟程实分别持有汉川中盛 40%和 60%的股权，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定的情形，汉川中盛为公司的关联法人，因此本次日常交易构成关联交易。

  3、关联方履约能力分析

  关联方经营状况及信用状况良好，能够正常履行与公司达成的各项交易，具有较好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

  （一）关联交易定价政策及定价依据

  公司与汉川中盛发生的交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易的价格主要依据市场价格确定，并根据市场价格变化及时对交易价格做相应调整，定价公允合理。

  （二）关联交易协议签署情况

  本次预计销售商品及加工业务的相关合同尚未签订，公司将在公司董事会审议通过后，与关联方签订相关协议，协议将明确双方在交易中须遵循的基本原则，约定双方交易内容、定价方式、付款安排、权利义务等。

  董事会授权公司管理层根据公司经营需要和实际情况，在上述 2024 年度日常关联交易预计额度范围内与相关关联方签署有关合同和协议，本授权有效期限自公司董事会审议本次事项通过之日起十二个月内。

    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交
易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制。

    五、独立董事过半数同意意见

  《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议