智慧农业:2023年度股东大会材料

【摘要】江苏农华智慧农业科技股份有限公司2023年度股东大会材料二〇二四年四月二十五日目录议案一《公司2023年年度报告全文及摘要》......3议案二《公司2023年度董事会工作报告》......4议案三《公司2023年度监事会工作报告》.......

 江苏农华智慧农业科技股份有限公司
      2023 年度股东大会材料

                二〇二四年四月二十五日


                  目    录


议案一《公司 2023 年年度报告全文及摘要》......3
议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》......4
议案三《公司 2023 年度监事会工作报告》......11
议案四《公司 2023 年度财务决算报告》......14
议案五《公司 2023 年度利润分配方案》......错误！未定义书签。议案六《关于公司 2023 年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬及 2024 年度薪酬

        方案的议案》......18
议案七《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》.....20
议案八《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》......21
议案九《关于 2024 年度使用自有资金开展现金管理的议案》......22
议案十《关于续聘会计师事务所的议案》......23议案十一《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票

        的议案》......24

                        会议议程

会议召集人：  公司董事会

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
            票的时间为 2024 年 5 月 20 日的交易时间：即 9:15-9:25，9:30-11:30
            和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5
            月 20 日 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省盐城经济技术开发区希望大道南路 58 号公司行政中心 306
            会议室

                        议程内容

 一、宣布会议开始
 二、统计到会股东（代理人）人数及所持股份
 三、审议会议议案
 四、独立董事作述职报告
 五、股东发言及答股东提问
 六、选举计票人和监票人
 七、宣布参加现场会议表决的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
 八、对议案现场表决、计票、监票
 九、宣布现场表决结果
 十、合并计算网络投票和现场投票结果
 十一、宣布本次会议表决结果
 十二、形成公司 2023 年度股东大会决议
 十三、见证律师宣读法律意见书


        议案一《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要，并经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十次会议
审 议 通 过 ， 于 2024 年 4 月 26 日 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 、 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》公告披露。现提请股东大会审议公司 2023 年年度报告全文及摘要。

  以上议案提请各位股东审议。


          议案二《公司 2023 年度董事会工作报告》

各位股东：

  2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理，强抓公司经营，有序推动各项工作开展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
  一、2023 年度重点工作

  1、优化经营管理：2023 年全球宏观经济趋于疲软，行业需求有所下降，中美贸易摩擦不断加剧，面对复杂严峻的内外部经济情况，公司董事会结合公司实际，以“稳”为主旋律，注重精细化管理，降本增效。积极应对并解决企业面临的内外部挑战，譬如针对“双反”政策，及时调整战略方针，布局越南公司生产、探索美国公司本土化运营以减少关税影响等。

  2、完善公司治理：董事会严格按照法律法规和监管部门要求，持续完善法人治理结构，提升公司规范运作水平。根据监管部门要求，于 2023 年草拟独立董事工作制度及专门委员会工作细则，深入探讨董事会专门委员会的运作模式，提升运作效率及工作质量；董事会依据内部控制的基本原则，及时剖析内控薄弱环节，采取措施进一步完善优化，确保风险管理体系的有效性，提升公司风险管理水平。

  3、推动战略转型：在注重传统产业业务拓展的同时，董事会积极推动公司战略转型，已筹建新能源研究院，布局新能源产品的规划与研发；并注重海外市场拓展及新能源产品的推广，积极探索并培育新的企业盈利增长点，优化产业结构及市场布局。

  二、董事会日常工作情况

  （一）董事会会议召开情况


  2023 年，公司董事会共召开 4 次会议，具体会议召开时间及审议通过的议案详
见下表。各次会议的召开均符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。全体董事勤勉出席会议，审慎行使决策权，认真严谨地审议各项议案。

  会议名称          召开时间                                    议案

                                          1  公司 2022 年年度报告全文及摘要

                                          2  公司 2022 年度董事会工作报告

                                          3  公司 2022 年度总经理工作报告

                                          4  公司 2022 年度财务决算报告

                                          5  公司 2022 年度内部控制评价报告

                                          6  公司 2022 年度利润分配方案

                                          7  关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬

                                              的议案

                                          8  关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案

 第九届董事会    2023 年 4 月 27 日        9  关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合

  第 7 次会议                                授信额度的议案

                                        10  关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案

                                        11  关于 2023 年度使用自有资金开展现金管理的议案

                                        12  关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

                                        13  关于续聘会计师事务所的议案

                                        14  关于制订《公司对外捐赠制度》的议案

                                        15  关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

                                        16  关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议

                                              案

                                        17  关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序

                                              向特定对象发行股票的议案


                                        18  关于会计政策变更的议案

                                        19  公司 2023 年第一季度报告

                                        20  关于召开公司 2022 年度股东大会的议案

                                        1  公司 2023 年半年度报告全文及摘要

 第九届董事会    2023 年 8 月 18 日

  第 8 次会议                            2  关于公司开展远期结汇业务的议案

 第九届董事会    2023 年 8 月 31 日      1  关于聘任公司高级管理人员的议案

  第 9 次会议

                                        1  公司 2023 年三季度报告

 第九届董事会    2023 年 10 月 26 日

  第 10 次会议                            2  关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

  （二）股东大会召开情况

  2023 年，公司共召开 1 次股东大会会议，审议通过的议案详见下表。公司董事
会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行各项决议。

    会议名称          召开时间                                      议案

                                        1    公司 2022 年年度报告全文及摘要

                                        2    公司 2022 年度董事会工作报告

                                        3    公司 2022 年度监事会工作报告

                                        4    公司 2022 年度财务决算报告

2022 年度股东大会  2023 年 5 月 19 日

                                        5    公司 2022 年度利润分配方案

                                        6    关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的
                                                议案

                                        7    关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
                                                额度的议案

                                        8    关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案