同为股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002835证券简称：同为股份公告编号：2024-016深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深...

证券代码：002835        证券简称：同为股份        公告编号：2024-016
          深圳市同为数码科技股份有限公司

        第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4
月 25 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座
23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的
通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监
事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

  一、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

    《2023 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
  二、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    四、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等
相关法律法规、《公司章程》及在公开披露文件中做出的承诺，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年年度利润分配预案。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    五、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    六、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    七、《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    八、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

  在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  一致同意公司使用额度不超过人民币50,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。期限自公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  九、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

  1、在公司无行政职务的监事人员，每年领取 10 万元的监事津贴。

  表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，一名关联监事回避表决。

  2、在公司有行政职务的监事人员，每年领取 1 万元的监事津贴。

  表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。同意票占全体有表决权票总数
的 100%，该议案内容涉及关联交易事项，两名关联监事回避表决。

  上述津贴每半年发放一次。以上金额为税前金额。

  十、《关于会计政策变更的议案》

  监事会认为：本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策的执行更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

            监事会

        2024 年 4 月 26 日