凡拓数创:2023年度董事会工作报告

【摘要】广州凡拓数字创意科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证...

          广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                2023 年度董事会工作报告

  2023 年度，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等法律、法规和规范性文件及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州凡拓数字创意科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，加强公司内部控制，完善公司治理结构，不断规范公司运作，提升公司治理水平，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进展。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

    一、2023 年度经营情况

  2023 年，公司始终积极围绕整体的发展战略，积极推进公司各项业务的进行，同时根据行业和市场情况，积极落实公司的年度经营计划，做好公司重大经营决策，督促和指导管理层做好具体措施的落实。

  2023 年度公司共实现营业收入 575,678,529.52 元，同比下降 5.53%；利润
总额 9,743,201.25 元，同比下降 41.02%；实现归属于母公司的净利润
10,502,182.59 元，同比下降 42.52%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额
1,498,314,318.44 元，其中流动资产 1,101,946,425.09 元，非流动资产396,367,893.35 元；负债总额 466,811,981.87 元；归属于母公司股东权益1,036,444,617.11 元。

  二、2023 年度董事会工作情况

  （一）董事会及董事会下设的各委员会履职情况

    （1）董事会会议召开情况


    报告期内共召开 8 次董事会，审议通过 39 个议案。董事会的召集、提案、

 出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事
 会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效具体召开情况如下：

序号    会议届次    召开日期                  审议议案

                              1、《关于公司2023年度拟向银行申请授信额度
                              的议案》；

                              2、《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议
                              案》；

      第三届董事              3、《关于公司第三届非独立董事薪酬方案的议
 1    会第十五次  2023-01-11  案》；

          会议                4、《关于公司第三届独立董事津贴方案的议
                              案》；

                              5、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；
                              6、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议
                              案》

                              1、《关于 2022 年董事会工作报告的议案》；
                              2、《关于 2022 年总经理工作报告的议案》；
                              3、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
                              4、《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》；
                              5、《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；
      第三届董事              6、《关于 2022 年度计提资产减值准备、信用减
 2    会第十六次  2023-04-20  值损失及资产核销的议案》；

          会议                7、《关于2022年年度内部控制自我评价报告的
                              议案》；

                              8、《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》；
                              9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的
                              专项报告的议案》；

                              10、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

                              11、《关于修订<公司章程>的议案》；

                              12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                              13、《关于调整第三届董事会战略委员会成员的
                              议案》；

                              14、《关于<召开 2022 年年度股东大会>的议
                              案》。

    第三届董事

                              1、《关于 2023 年一季度报告的议案》；

3    会第十七次  2023-04-27

                              2、《关于聘任证券事务代表的议案》

        会议

                              1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要
                              的议案》；

    第三届董事

                              2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情
4    会第十八次  2023-08-18

                              况的专项报告的议案》；

        会议

                              3、《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议
                              案》

    第三届董事              1、《关于公司〈2023 年三季度报告〉的议案》；
5    会第十九次  2023-10-26  2、《关于收购控股子公司少数股东 40%股权的
        会议                议案》。

                              1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
                              及归还银行贷款的议案》；

                              2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资
                              金进行现金管理的议案》；‘’

    第三届董事

                              3、《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草
6    会第二十次  2023-11-17

                              案）>及其摘要的议案》；

        会议

                              4、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考
                              核管理办法>的议案》；

                              5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司
                              2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》；

                              6、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议
                              案》。

      第三届董事

                              1、《关于出售孙公司股权暨关联交易的议案》；
 7    会第二十一  2023-11-27

                              2、《关于公司对外投资设立孙公司的议案》。
        次会议

                              1、《关于调整2023年限制性股票激励计划激励
                              对象名单的议案》；

                              2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
                              案》；

                              3、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>
                              并办理相应变更登记手续的议案》；

      第三届董事

                              4、逐项审议通过《关于<修订公司部分管理制
 8    会第二十二  2023-12-15

                              度> 的议案》：

        次会议

                              （1）《独立董事工作制度》；

                              （2）《董事会议事规则》；

                              （3）《董事会战略委员会工作细则》；

                              （4）《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细
                              则》；

                              （5）《董事会审计委员会工作细则》。

  （2）董事会下设的各委员会履职情况

  公司董事会下设“战略委员会”、“提名、薪酬与考核委员会”和“审计委
员会”三个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会依据《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，
就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。其履职情况如下：

  ①战略委员会

  报告期内，战略委员会共召开 3 次会议，分别审议《关于收购控股子公司少
数股东 40%股权的议案》、《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及

其摘要的议案》、《关