五方光电:2023年年度报告

【摘要】湖北五方光电股份有限公司2023年年度报告二〇二四年四月第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人廖...

湖北五方光电股份有限公司

      2023 年年度报告

      二〇二四年四月


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人廖彬斌、主管会计工作负责人杨良成及会计机构负责人（会计主管人员）范琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的
展望”，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 292,871,256 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。


                          目录


第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 30
第五节 环境和社会责任 ...... 49
第六节 重要事项 ...... 51
第七节 股份变动及股东情况 ...... 63
第八节 优先股相关情况 ...... 70
第九节 债券相关情况 ...... 71
第十节 财务报告 ...... 72

                    备查文件目录

（一）载有公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件；
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
（四）报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（五）以上文件的备置地点：公司证券事务部办公室。


                          释义

            释义项                    指                              释义内容

五方光电、本公司、公司                  指        湖北五方光电股份有限公司

五方材料                                指        苏州五方光电材料有限公司

五方创投                                指        湖北五方创新投资有限公司

五方晶体                                指        湖北五方晶体有限公司

五方新材料                              指        湖北五方新材料有限公司

五方群兴                                指        荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）

欧菲光                                  指        欧菲光集团股份有限公司（002456.SZ）及下属公司

舜宇光学科技                            指        舜宇光学科技（集团）有限公司（02382.HK）及下属公司

丘钛微                                  指        昆山丘钛微电子科技股份有限公司，即港股上市公司丘钛科技
                                                  （01478.HK）下属公司

信利光电                                指        信利光电股份有限公司

立景创新科技                            指        广州立景创新科技有限公司

三赢兴                                  指        湖北三赢兴光电科技股份有限公司

《公司法》                              指        《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指        《中华人民共和国证券法》

《公司章程》                            指        《湖北五方光电股份有限公司章程》

中国证监会                              指        中国证券监督管理委员会

深交所                                  指        深圳证券交易所

报告期                                  指        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

上年同期                                指        2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                    五方光电                    股票代码              002962

 股票上市证券交易所          深圳证券交易所

 公司的中文名称              湖北五方光电股份有限公司

 公司的中文简称              五方光电

 公司的外文名称（如有）      HUBEI W-OLF PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

 公司的外文名称缩写（如有）  W-OLF TECH

 公司的法定代表人            廖彬斌

 注册地址                    荆州市深圳大道 55 号

 注册地址的邮政编码          434000

 公司注册地址历史变更情况    无

 办公地址                    荆州市深圳大道 55 号

 办公地址的邮政编码          434000

 公司网址                    http://www.w-olf.com

 电子信箱                    david.luo@w-olf.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              程涌                              吴敏

 联系地址                          荆州市深圳大道 55 号                荆州市深圳大道 55 号

 电话                              0716-8800323                      0716-8800323

 传真                              0716-8800055                      0716-8800055

 电子信箱                          cy@w-olf.com                      wumin@w-olf.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站                    深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

 公司披露年度报告的媒体名称及网址                    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

                                                      报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

 公司年度报告备置地点                                公司证券事务部办公室

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                                    91421000597171477D

 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）              无变更

 历次控股股东的变更情况（如有）                      无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

 会计师事务所名称                                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 会计师事务所办公地址                                浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 签字会计师姓名                                      李联、覃见忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                            2022 年            本年比上年            2021 年

                    2023 年                                        增减

                                    调整前        调整后        调整后      调整前        调整后

 营业收入（元）  841,107,979.5  1,029,421,582  1,029,421,582    -18.29%  788,011,888.  788,011,888.
                              1            .28            .28                        38            38

 归属于上市公司                                                              84,579,110.1  84,582,442.4
 股东的净利润    67,793,004.00  88,858,477.37  88,856,296.94    -23.70%            7              7
 （元）
 归属于上市公司

 股东的扣除非经  57,656,254.43  73,081,838.35  73,079,657.92    -21.10%  70,425,195.5  70,428,527.8
 常性损益的净利                                                                          8              8
 润（元）

 经营活动产生的  115,322,624.7  224,339,863.8  224,339,863.8