华厦眼科:2023年度独立董事述职报告-王志强

【摘要】华厦眼科医院集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律...

          华厦眼科医院集团股份有限公司

            2023 年度独立董事述职报告

  作为华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2023年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产经营情况，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人 2023年度履职情况报告如下：

    一、独立董事基本情况

  （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

  本人王志强，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任福建七匹狼实业股份有限公司独立董事、福建闽发铝业股份有限公司独立董事、沈阳兴齐眼药股份有限公司独立董事、福建火炬电子股份有限公司独立董事、厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任上市公司奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事、厦门厦工机械股份有限公司独立董事、华厦眼科医院集团股份有限公司独立董事，非上市公司厦门华尔达智能科技股份有限公司董事、厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司独立董事。

  本人自 2022 年 12 月起担任公司第三届董事会独立董事，公司董事会下设审
计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。目前，本人同时担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

  （二）独立性说明

  本人作为公司独立董事已对自身独立性进行了自查，经确认，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主

  要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其
  各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人作为独立
  董事进行独立客观判断的情形，本人在履职中保持客观、独立判断立场，不存在
  违反《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的情形。

      二、2023 年度履职情况

    （一）出席董事会及股东大会情况

      报告期内，公司共计召开了 3 次董事会会议、1 次年度股东大会及 1 次临时
  股东大会，本人已全部亲自出席上述会议，对提交董事会的议案本人均认真审议，
  与公司经营管理层进行了详细充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为
  公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，
  合法有效，对 2023 年内董事会会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
  也没有反对、弃权的情形。

      本人在报告期内参会情况如下：

独立董事                        出席董事会次数                        出席股东
  姓名    应出席  实际出席  以现场方式  以通讯方式  委托出  缺席  大会次数
          次数    次数    出席次数    出席次数  席次数  次数

 王志强      3        3          1          2        0      0      2

    （二）发表独立意见情况

      报告期内，本人作为独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，
  在报告期内对于公司关联交易、对外担保、董事及董事及高级管理人员薪酬方案、
  募集资金使用、续聘会计师事务所等重大事项进行了审慎的判断，并发表了相关
  独立意见。

      报告期内，本人就公司相关事项发表事前认可意见和独立意见情况如下：

      1、发表事前认可意见情况：

  序号  会议时间    会议届次              事前认可事项            事前认

                                                                    可意见

                                  1、关于续聘 2023 年度会计师事务所

        2023 年 4  第三届董事会  的议案；

    1    月 20 日  第二次会议  2、关于预计 2023 年度日常关联交易    同意

                                  的议案；

                                  3、关于申请 2023 年度综合授信额度


                              并提供担保及接受关联方担保的议

                              案；

  2、发表独立意见情况：

 序号  会议时间    会议届次                会议事项              独立意
                                                                  见类型

                                1、关于 2022 年度利润分配及资本公

                                积转增股本预案的独立意见；

                                2、关于 2022 年度内部控制自我评价

                                报告的独立意见；

                                3、关于 2022 年度募集资金存放与使

                                用情况专项报告的独立意见；

                                4、关于续聘 2023 年度会计师事务所

                                的独立意见；

                                5、关于 2023 年度董事、高级管理人

                                员薪酬及津贴方案的独立意见；

                                6、关于预计 2023 年日常关联交易的

  1  2023 年 4  第三届董事会  独立意见；                          同意

      月 20 日  第二次会议  7、关于申请 2023 年度综合授信额度

                                并提供担保及接受关联方担保的独立

                                意见；

                                8、关于部分募集资金投资项目变更实

                                施地点及延长实施期限的独立意见；

                                9、关于使用部分闲置募集资金进行现

                                金管理及使用部分闲置自有资金购买

                                理财产品的独立意见；

                                10、关于非经营性资金占用及其他关

                                联资金往来情况的独立意见；

                                11、关于公司对外担保情况的独立意

                                见。

                                1、关于 2023 年半年度募集资金存放

                                与使用情况的专项报告的独立意见；

                                2、关于非经营性资金占用及其他关联

  2  2023 年 8  第三届董事会 资金往来情况的独立意见；            同意

      月 28 日  第三次会议    3、关于公司对外担保情况的独立意

                                见；

                                4、关于对部分募集资金投资项目增加

                                实施主体的独立意见。

  （三）在董事会各专门委员会的履职情况

  公司董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行了专门委员会职责，发挥了专门委员会的作用。

    1、审计委员会工作情况

    报告期内，本人主持召开公司审计委员会会议共 6 次，主要对定期报告、年
 度募集资金存放与使用情况、年度关联交易预计、续聘会计师事务所、年度利润 分配及资本公积转增股本方案、内部审计工作等事项进行审议。本人认真听取公 司管理层及财务部、审计内控部等部门工作汇报，并重点关注公司财务管理、内 部控制制度的执行情况、投资并购情况及反舞弊工作开展情况。公司 2023 年度 审计委员会会议召开情况如下：

委员会名称      召开日期                    会议内容                表决结果

            2023 年 3 月 31 日  审议《关于内部审计工作总结及工作计划的  一致同意
                              议案》                                    通过

                              审议《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议

                              案》、《关于<2023 年第一季度报告>的议

                              案》、《关于<2022 年财务决算报告>的议

                              案》、《关于 2022 年度利润分配及资本公积

                              转增股本预案的议案》、《关于<2022 年度

                              内部控制自我评价报告>的议案》、《关于    一致同意
            2023 年 4 月 9 日  <2022 年度募集资金存放与使用情况专项报    通过
                              告>的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师

                              事务所的议案》、《关于预计 2023 年度日常

                              关联交易的议案》、《关于申请 2023 年度综

审计委员会                    合授信额度并提供担保及接受关联方担保的

                              议案》、《关于部分募集资金投资项目变更