顾地科技:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002694证券简称：顾地科技公告编号：2024-020顾地科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议...

证券代码：002694          证券简称：顾地科技          公告编号：2024-020
                顾地科技股份有限公司

            第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  详见公司《2023 年年度报告》之“第四节、公司治理”中“八、监事会工作情况”。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》

  监事会审核后认为：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《2023 年年度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》

  监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意该报告。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

  保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

    4、审议并通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

  监事会审核后认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理制度》等规定的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用出现重大违规的情形。公司董事会出具的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，同意该报告。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司
于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司审计机构出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

  公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48

元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表
未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

    6、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现营业收入 932,755,602.91 元，合并报表归属于母公司股东的净利润91,878,262.48 元。详细内容参见《2023 年年度报告》之“第二节”中“六、主要会计数据和财务指标”和“第十节 财务报告”。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    7、审议并通过《2024 年第一季度报告》

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  《2024 年第一季度报告》具体内容公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    8、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
  保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司
2023 年年度股东大会审议。

    9、审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  保荐机构浙商证券股份有限公司出具了专项核查意见，该议案需提交公司2023 年年度股东大会审议。

    10、审议并通过《董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》
  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告》。

  全体监事回避表决，本议案直接提交至公司 2023 年年度股东大会审议。
    11、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>的公告》。

  该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第五届监事会第四次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            顾地科技股份有限公司

                                                  监事  会

                                                2024 年 4 月 26 日