骆驼股份:骆驼股份第九届董事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：临2024-019骆驼集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。一、董事会会议召...

证券代码：601311        证券简称：骆驼股份      公告编号：临2024-019
              骆驼集团股份有限公司

          第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  （二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 20 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开。

  （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。

  （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年
第一季度报告》。

    本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

    （二）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团华南蓄电池有限公司提供担保的议案》

    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021）。

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （三）审议通过《关于为全资子公司骆驼集团华南再生资源有限公司提供担保的议案》

    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于拟
为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-021）。

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                骆驼集团股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2024 年 4 月 26 日
       报备文件

  经与会董事签字确认的第九届董事会第十四会议决议