轻纺城:轻纺城2023年年度股东大会会议材料

【摘要】浙江中国轻纺城集团股份有限公司2023年年度股东大会会议材料二○二四年五月七日浙江中国轻纺城集团股份有限公司2023年年度股东大会会议议程会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
  2023 年年度股东大会会议材料

              二○二四年五月七日


          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

            2023 年年度股东大会会议议程

  会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

  网络投票的相关事宜详见公司于2024年4月17日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-017号公告。

  现场会议时间：2024年5月7日下午14:30

  现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室

  网络投票时间：自2024年5月7日至2024年5月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  股权登记日：2024年4月29日


  会议参加对象：

  1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股份类别    股票代码    股票简称      股权登记日

    Ａ股        600790      轻纺城        2024/4/29

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  4、其他人员。

  会议主持人：公司董事长潘建华先生

  现场会议议程：

  1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。

  2、公司副总经理、董事会秘书马晓峰宣读本次股东大会（现场）会议须知。

  3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                              投票股东类型
 序号                议案名称

                                                A 股股东

非累积投票议案

  1  《公司 2023 年度董事会工作报告》            √

  2  《公司 2023 年度监事会工作报告》            √

  3  《公司 2023 年度财务决算报告》              √

  4  《公司 2024 年度财务预算报告》              √


      《公司 2023 年度利润分配及资本公积转

  5                                              √

      增方案》

      《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘

  6                                              √

      要>的提案》

  7  《关于独立董事津贴标准的提案》              √

  8  《关于外部董事、监事津贴标准的提案》        √

  9  《关于修改<公司章程>的提案》                √

累积投票议案

10.00 关于选举非独立董事的提案            应选董事（6）人

10.01 候选人：潘建华                            √

10.02 候选人：王百通                            √

10.03 候选人：吴强                              √

10.04 候选人：沈红梁                            √

10.05 候选人：傅祖康                            √

10.06 候选人：马晓峰                            √

11.00 关于选举独立董事的提案            应选独立董事（3）人

11.01 候选人：程惠芳                            √

11.02 候选人：楼东平                            √

11.03 候选人：章勇坚                            √

12.00 关于选举监事的提案                  应选监事（2）人

12.01 候选人：李传芳                            √

12.02 候选人：虞建妙                            √

  此外，独立董事还将向大会作 2023 年度述职报告。

  4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。


  5、推选监票人和计票人。

  6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。

  7、统计现场投票表决结果。

  8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。

  9、宣读股东大会表决结果。

  10、宣读股东大会决议。

  11、律师就本次股东大会作见证词。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                        二○二四年五月七日

          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会（现场）会议须知

  为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。

  一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

  三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

  四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。

  在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。

  五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。

  六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。

  七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

  八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。


  九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。

  十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。

                      浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
                                        二○二四年五月七日

          浙江中国轻纺城集团股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

各位股东：

  公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，现提交本次股东大会审议。

  一、2023 年度工作回顾

  2023 年实现营业收入 8.55 亿元、利润总额 2.80 亿元、归属于
母公司的净利润 2.14 亿元。董事会主要工作汇报如下：

  （一）规范完善公司治理

  1、董事会会议召开情况

  2023 年，针对重大项目建设、关联交易、定期报告、董事补选等事项，共召开董事会会议 10 次。董事会各专门委员会积极履职，发挥专业优势，有效提高了董事会决策的科学性。各位董事对定期报告涉及的财务、经营情况等内容进行认真审核，签署了书面确认意见书；对董事候选人的任职经历、学历等情况进行了审核，认为符合任职条件；董事会审计委员会全程参与会计师事务所选聘，切实发挥专业职能。

  2、战略目标细化完善

  2023 年，董事会明确“市场、数字、投资”三大战略主线，夯实市场先天优势，踏准数智转型节拍，做强投资增长引擎，增强改革内生动力，抓牢安全发展底线，通过市场繁荣提升、新兴业态探索、
智慧物流建设、线上平台迭代、国有企业混改等举措，彰显国企高质量发展新担当。

  3、制度建设持续深化

  公司持续重视制度建设，本年度，根据《公司法》、《证券法》等要求，修订《独立董事工作制度》，及时对《公司章程》部分条款进行修订完善；坚持以制度为牵引，全面规范对外投资决策流程和投后管理工作，印发了《对外投资专家评审细则》和《投后管理及联系人制度》。

  （二）数字赋能持续深化

  轻纺城的数字化建设始终走在全国同类专业市场前列，公司致力打造适合自己的数实共生专属模式。一是线上拓市提质增效。与上下游平台合作互链；迭代升级“孔雀云展”、“小哥找布”、“金蚕宝宝”门店管理系统 2.0；发布“嘀嗒找布”小程序。二是智慧物流提标扩面。完善利可达平台布局，紧紧围绕“揽货、引流、促平台”工作主线，实现公司下属市场全覆盖。三是数字赋能向高攀登。与中青宝公司合作打造元宇宙线上交易平台，赋能面料产品和纺织成品线上交易。同时深挖广州深圳创意设计行业资源，启动建设以中国轻纺城面料产品为核心的设计师平台，助力线上线下布衣联动。

  （三）全力推进对外投资

  1、深入开展产业调研

  以深耕主业，打通产业链上下游为目标，开展投资可行性研究方案编制工作，为公司优化业务布局、激发发展活力贡献力量。一是结
合集团现有业务和战略方向，调研纺织产业链上下游投资拓展可行性，编制完成轻纺数字物流港招商运营分析报告、轻纺城线上交易平台项目可行性研究分析报告、轻纺城供应链金融项目可行性研究分析报告、拟收购第三方支付牌照必要性分析报告、外贸综合服务平台调研报告、海外仓筹建可行性研究分析报告；二是物流平台功能延伸，与专业化物流公司进行多轮洽谈，盘活优化公司现有堆场、仓储、海铁等业务，就搭建国际物流平台进行调研，积极探索港口功能前置，提升市场乃至区内物流效率和服务。

  2、重大项目建设有序开展

  数字物流港项目 465 亩建设用地全部获得，物流仓储区 I 标、II
标已完成竣工初验，配套商务区完成项目总进度约 60%，项目累计投入 24.54 亿元。立体仓、物流仓储区预计于 6 月完成竣工验收。

  轻纺智谷数字工业园区项目一期工程已完成主体结构施工约90%，墙体砌筑约 10%；二期土地已竞得，二期工程已完成图纸设计及编审标工作，累计投入 2.18 亿元。

  3、持续驱动股权投资。

  坚持以“健康、双碳、数字”为主要投资方向，不断探索与优质股权投资机构的合作，挖掘优质赛道投资项目。全年累计投资约 1.2亿，完成欣吉特股权增资、美齐医疗参股；股权直投武汉纽福斯和诺生医疗；完成参投安芯基金。

  （四）全面落实投