联明股份:2023年度社会责任报告

【摘要】公司代码：603006公司简称：联明股份上海联明机械股份有限公司ShanghaiLianmingMachineryCo.,Ltd.2023年度社会责任报告报告规范报告周期本报告为上海联明机械股份有限公司2023年度社会责任报告。报告边界本报...

公司代码：603006                                            公司简称：联明股份
      上海联明机械股份有限公司

            Shanghai Lianming Machinery Co., Ltd.

        2023 年度社会责任报告


                  报告规范

报告周期

  本报告为上海联明机械股份有限公司 2023 年度社会责任报告。
报告边界

  本报告内容覆盖上海联明机械股份有限公司及各下属子公司。
时间范围

  本报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为提升报告
完整性，部分内容适当追溯及展望。
编制依据

  本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，并参考《社会责任指南》、《社会责任报告编写指南》等进行编制。
数据说明

  本报告所引用的历年数据为最终统计数据，财务数据如与定期报告有出
入，以定期报告为准；报告中的财务数据以人民币为单位，特别说明除外。
审核程序

  本报告经公司第六届监事会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过，与公司 2023 年年度报告一同披露。
特别声明

  本报告中对未来所做规划或预测内容存在一定不确定性，不排除公司未来对有关规划或预测进行调整；本报告所述内容没有经过独立机构审查，特此提请注意。
联系方式

  公司名称：上海联明机械股份有限公司

  办公地址：上海市浦东新区金海路 3288 号 5 楼

  电话：021-58560017

  网址：www.shanghailmjx.com

  电子信箱：ir@shanghailm.com


            目  录


第一节 关于联明股份...... 4
 一、基本概况...... 4
 二、业务板块...... 4
 三、发展历程...... 6
 四、治理结构...... 7
第二节 市场绩效 ...... 9
 一、客户责任...... 9
 二、股东责任...... 10
第三节 社会绩效 ...... 14
 一、员工责任...... 14
 二、安全责任...... 16
 三、经济责任...... 17
 四、环境责任...... 19
第四节 社会责任展望...... 21

            第一节  关于联明股份

一、基本概况

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“联明股份”）成立于 2003 年 1 月。目前公司的主营业务包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。公司于 2014 年 6 月在上海证券交易所挂牌上
市，股票代码为 603006。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 254,254,250
股。

  二十余年来，公司秉承“诚信、团队、速度、创新”的经营理念，持续完善治理结构，提高规范运作水平。企业经营业绩快速增长，并保持良好的发展趋势。
从上市之初至 2023 年末，公司总资产由 4.78 亿元增长至 22.56 亿元，增长了 3.72
倍；净资产由 3.32 亿元增长到 14.47 亿元，增长了 3.36 倍；总股本由 80,000,000
股增长到 254,254,250 股，增长了 2.18 倍。

  随着公司的不断发展壮大，公司在技术开发、生产设备、质量保证和公司管理等各方面的投入和实力均在不断提高。公司将继续坚持“以超值的产品和周到的服务赢得顾客的首选”的质量方针，倾力打造行业领先的汽车零部件制造商和供应链综合管理服务供应商。

                            2023 年经营情况

    汽车零部件业务      供应链综合服务业务            合并              归属于公司股东

        营业收入            营业收入              营业总收入              净利润

 6.77 亿元  4.56 亿元  11.37 亿元  1.05 亿元

二、业务板块

  2021 年度，公司通过向控股股东上海联明投资集团有限公司（以下简称“联明投资”）发行股份购买其持有的武汉联明汽车包装有限公司（以下简称“联明包装”）100%股权的方式，将联明包装的汽车零部件包装器具业务纳入公司体系，与公司现有的汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务进行有机整合，
以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，增强公司经营的核心竞争力。

  目前，公司的主营业务包括两部分业务，分别为汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务。

    汽车车身零部件业务：公司车身零部件业务主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件，包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套，主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商，产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌，上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌、奥迪品牌等诸多车型。公司现有产品可适用于传统燃油汽车以及新能源汽车，同时公司也不断进行新能源汽车专有产品的开发，目前已承接到客户新能源汽车的水冷板产品订单。

  供应链综合服务业务：公司供应链综合服务业务主要为供应链管理服务、包装器具业务和冷链物流业务，主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送、汽车零部件包装等第三方供应链综合服务，目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、VMI（VendorManagedInventory，供应商管理库存）、入
场物流业务、包装器具业务、冷链业务等，主要客户为大型制造企业，包括上汽通用、北京福田戴姆勒汽车有限公司、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司、联合汽车电子有限公司、舍弗勒（中国）有限公司、华域视觉科技（上海）有限公司等。
三、发展历程
   2008 年

  公司整体改制为股份公司，注册资本 6000 万元，公司迈入新的发展阶段。   2009 年

  公司收购了烟台万事达金属机械有限公司 100%股权，规划建设公司烟台生产基地，为公司未来在北方拓展新的客户奠定基础。
   2010 年

  公司竞得上海浦东空港工业园区土地，筹建汽车大型冲压零部件生产基地与模具研发项目，提高公司产能与技术竞争力。
   2013 年


  相继设立全资子公司沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司，建设沈阳生产基地和武汉生产基地，进一步推进产能布局的发展战略。
   2014 年

  6 月 30 日，公司在上海证券交易所 A 股成功上市，股票简称：联明股份，
股票代码：603006，开启了公司发展新的篇章。
   2015 年

  公司发行股份收购上海联明晨通物流有限公司 100%股权，进入物流领域，未来将继续拓展产业链上下游，打造成专业的物流服务供应商。
   2017 年

  公司通过现金方式收购股权及增资取得天津骏和实业有限公司 51%的股权，公司快速切入食品冷链物流服务领域，实现公司物流服务业务的跨行业、跨地区扩张。
   2021 年

  公司发行股份收购联明包装 100%股权，公司在物流领域形成覆盖包装器具规划、设计和制造、物流供应链管理的服务能力，打通了物流产业链的上下游。四、治理结构

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司治理，严格规范运作，完善内部控制建设。公司不断完善法人治理结构，建立了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。董事会各专业委员会切实履行职责、积极有效运作，维护公司和全体股东的最大利益，公司治理水平持续提升。

  报告期内，公司共召开 2 次股东大会、5 次董事会和 5 次监事会，会议的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决结果合法、有效。


  公司严格按照《股东大会议事规则》等规定的要求，召集召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会提供便利，尤其是中小股东，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。

  公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。关联董事回避了关联交易事宜的表决，同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。
  公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，公司监事会的人数、成员构
成及监事的任职资格符合相关法律法规的要求。监事会能够严格按照《监事会议事规则》的要求召集、召开监事会，表决程序符合法律、法规的要求，全体监事能够认真履行职责，对定期报告、内控自我评价报告及发行股份购买资产等重大事项进行审议并发表了意见，对董事、高级管理人员的履职情况进行了监督。

                第二节  市场绩效

一、客户责任

  联明股份始终重视客户权益保障，以客户满意为中心，确保公司的产品质量和服务信誉能赢得顾客满意。基于以上目标，公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《考核管理办法》等一系列制度文件，以规范客户服务流程，提升客户满意度。

  （一）积极沟通，正确理解客户需求

  积极良好的沟通是赢得客户信任的基石。为确保公司能正确理解客户的需求，从而满足客户的要求和期望，公司相关部门于合同签订前至合同完成之间的各个环节积极与客户进行沟通，包括前期客户需求确认、中期评审及报价反馈、后期合同完成后的满意度调查以及客户反馈。公司与客户交流主要由市场部进行主导，其余各部门共同协助并在必要时进行监督，最终以各部门的共同协作，妥善处理顾客反馈情况，提高客户满意度。

  （二）重视产品质量，为客户提供优质产品和服务

  公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。为达到以上目标，公司制定了严格的产品质量目标和质量方针，持续改进和完善质量管理体系。报告期内，公司未发生因产品质量问题导致产品退回的情况。

  公司建立完整的质量保障体系的同时，依托产品研发和工艺技术的综合实力保障、提升产品的品质。目前公司已经获得了 IATF16949：2016 质量管理体系认证、上汽通用 BIQS 审核、上汽大众 FormelQ 审核，产品已经得到了公司众多客户的认可。公司通过多年发展和研发积累掌握的核心生产工艺，保证了公司产品质量的优良和稳定。未来公司将一如既往地深耕公司主业，做好产品和服务，为客户提供更优质的产品和服务，促进与业务伙伴长期稳定的合作，实现互利互惠、共创共赢、共同发展。

  （三）积极优化客户服务，保障服务信誉

  服务信誉是企业长期发展的必要条件。为了积极优化客户服务，公司通过客户反馈及质量考核落实相关主体责任，规范客户服务流程，以积极提升客户服务满意度。公司在收到客户反馈后，相关责任部门能第一时间组织安排对整个物流
链产品采取短期措施进行遏制，同时召集各部门负责人制定长期解决措施，并第一时间将相应解决方案回复客户。为