丽臣实业:董事会决议公告

【摘要】证券代码：001218证券简称：丽臣实业公告编号：2024-013湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况湖...

证券代码：001218        证券简称：丽臣实业        公告编号：2024-013
                湖南丽臣实业股份有限公司

            第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场结合通讯方式召
开，董事袁志武先生以通讯表决的方式出席会议。会议通知已于 2024 年 4 月 16
日下午以电子邮件的方式送达各位董事。

    会议由公司董事长刘茂林先生主持，本次董事会应出席会议的董事 9 人，实
际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），董事会秘书、部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法
律、法规、《公司章程》及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该议案已经审计委员会以 3 票同意，全票审议通过。

  表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。

    三、备查文件

  1、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；

  2、《湖南丽臣实业股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》。
  特此公告。

                                      湖南丽臣实业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日