丽臣实业:监事会决议公告

【摘要】证券代码：001218证券简称：丽臣实业公告编号：2024-014湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况湖...

证券代码：001218        证券简称：丽臣实业        公告编号：2024-014
                湖南丽臣实业股份有限公司

            第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司办公大楼五楼中心会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2024 年 4 月 16 日下午以电子邮件的方式送达各位监事。

    会议由公司监事会主席刘国彪先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，
实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南丽臣实业股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-015）。

    三、备查文件

《湖南丽臣实业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

                                  湖南丽臣实业股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 25 日