金钼股份:金钼股份第五届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】股票代码：601958股票简称：金钼股份公告编号：2024-017金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号： 2024-017
        金堆城钼业股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议通知和材料于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件的形式送达全体董事，
会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的 2 项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  同意聘任贺昕先生和刘建平先生担任公司副总经理，聘期自董事会聘任之日起至第五届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 26 日


            个 人 简 历

  贺昕先生：1972 年生，在职研究生学历，工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司生产保障部矿冶物资管理站主任，金堆城钼业集团有限公司物产经营部副主任、主任，金堆城钼业集团有限公司规划发展部部长，金堆城钼业股份有限公司运营管理部经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。

  刘建平先生：1977 年生，大学本科学历，高级工程师。曾任金堆城钼业股份有限公司质量计量监测中心副主任，金堆城钼业集团有限公司运营管理部部长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。