建投能源:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2024-37证券代码：149516证券简称：21建能01证券代码：149743证券简称：21建能02河北建投能源投资股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证...

证券代码：000600            证券简称：建投能源                公告编号：2024-37
证券代码：149516            证券简称：21 建能 01

证券代码：149743            证券简称：21 建能 02

            河北建投能源投资股份有限公司

          关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决定于2024年5月17日召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
  一、召开会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议时间：

  1．现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 14:30，会期半天。

  2．网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月
17 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 17
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  （三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （四）股权登记日：2024 年 5 月 13 日。

  （五）会议出席对象：


  1．于 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

  2．公司董事、监事和高级管理人员。

  3．公司聘请的律师。

  （六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场A 座 17 层公司会议室。

  二、会议审议事项

  提案                                                                备注

  编码                            提案名称                      该列打钩的栏目
                                                                    可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

                                    非累积投票提案

  1.00  《2023 年度董事会工作报告》                                    √

  2.00  《2023 年度监事会工作报告》                                    √

  3.00  《2023 年度财务决算报告》                                      √

  4.00  《2023 年度利润分配方案》                                      √

  5.00  《2023 年度报告》及摘要                                        √

  6.00  《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》                        √

  7.00  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象            √

          发行股票相关事宜的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  根据相关规则要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票。
  上述审议事项的详细内容见与本通知同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配方案的公告》《2023 年度报告》及摘要、《2024 年日常关联交易预计公告》《关于提请股东大会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

  三、会议登记等事项

  （一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授
权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2024 年 5 月 16 日 8:30-17:00
到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  （二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
  地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层

  邮政编码：050051

  联系电话：0311-85518633

  传真：0311-85518601

  联系人：罗先生

  （三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件 1《参加网络投票的具体操作流程》。

  五、备查文件

  河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议。

                              河北建投能源投资股份有限公司

                                      董 事 会

                                    2024 年 4 月 25 日

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。

  2．填报表决意见。

  本次股东大会审议的提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

  3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。

  2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过交易所互联网投票系统投票的程序

  1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

  2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

                      授权委托书

  兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能
源投资股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

  本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：

 提案                                              备注      同意  反对  弃权
 编码                  提案名称                该列打钩的栏

                                                  目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

                        非累积投票提案

  1.00  《2023 年度董事会工作报告》                  √

  2.00  《2023 年度监事会工作报告》                  √

  3.00  《2023 年度财务决算报告》                    √

  4.00  《2023 年度利润分配方案》                    √

  5.00  《2023 年度报告》及摘要                      √

  6.00  《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》      √

  7.00  《关于提请股东大会授权董事会办理以简易      √

        程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

 注：
 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。
 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

 5、本授权委托书于 2024 年 5 月 16 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式
 送达本公司董事会办公室方为有效。

  委托人（签名）：              受托人（签名）：

  身份证号码：                身份证号码：

  持有股数：

  股东账号：

  委托日期：

  年 月 日