五洲交通:五洲交通第十届董事会第二十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：临2024-016广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600368      证券简称：五洲交通    公告编号：临 2024-016

          广西五洲交通股份有限公司

      第十届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、  会议召开和出席情况

  （一) 本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  （二) 会议通知和材料发出时间和方式

  本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出。

  （三) 会议召开时间、地点、召开方式等情况

  1.会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午公司 2023 年年度股
东大会后以现场表决方式召开；

  2.会议召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司
2809 会议室。

  （四) 会议出席情况

  会议应出席董事 12 人，实际出席董事 10 人，分别是周异助、许国平、张劢、
黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事；董事杨旭东、孟杰因其他公务未能出席本次会议，分别授权委托董事黄英强、玉莉代为出席并表决意见。

  （五) 会议主持人、列席情况

  会议由董事长周异助先生主持。公司 3 名监事列席了会议。

  二、  会议议题审议情况

  会议审议通过以下议案并作出决议：


  （一) 广西五洲交通股份有限公司 2024 年第一季度报告

  公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过《公司 2024 年第一季度
财务报表》，并事前认可了《公司 2024 年第一季度报告》的财务信息，同意提交董事会审议。

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司总经理工作细则》的议案

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三) 关于修订《广西五洲交通股份有限公司“三重一大”事项决策制度》的议案

  表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                广西五洲交通股份有限公司董事会

                                              2024 年 4 月 26 日