亚振家居:亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：603389证券简称：亚振家居公告编号：2024-010亚振家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。...

 证券代码：603389        证券简称：亚振家居        公告编号：2024-010
              亚振家居股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》的议案。具体情况如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人    王国海            上年末合伙人数量        238 人

 上年末执业人  注册会计师                                2,272 人

 员数量        签署过证券服务业务审计报告的注册会计师      836 人

                业务收入总额                  34.83 亿元

 2023 年业务收

                审计业务收入                  30.99 亿元

 入

                证券业务收入                  18.40 亿元


                客户家数                        675 家

                审计收费总额                  6.63 亿元

                                  制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                  业，批发和零售业，电力、热力、燃气及
 2023 年上市公                    水生产和供应业，水利、环境和公共设施
 司（含 A、B 股）                  管理业，租赁和商务服务业，科学研究和
                涉及主要行业

 审计情况                        技术服务业，金融业，房地产业，交通运
                                  输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育
                                  和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，
                                  住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数      513

  2.投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。


    （二）项目成员信息

    1、人员信息

项 目          何时成  何时开始  何时开  何时开始为  近三年签署或复核上市
组 成  姓名  为注册  从事上市  始在本  本公司提供    公司审计报告情况

员              会计师  公司审计  所执业    审计服务

项 目                                                    签署山子股份、百隆东方、
合 伙  卢娅萍  2000 年  2000 年    2000 年  2020 年      戴维医疗、梦百合、南华
人                                                        期货等上市公司审计报告

                                                          签署山子股份、百隆东方、
签 字  卢娅萍  2000 年  2000 年    2000 年  2020 年      戴维医疗、梦百合、南华
注 册                                                    期货等上市公司审计报告
会 计                                                    签署山子股份、百隆东
师    王润    2008 年  2008 年    2008 年  2020 年      方、恒林股份、梦百合、
                                                          明新旭腾等上市公司审
                                                          计报告

质 量                                                    签署新疆天业、力合微、
控 制  朱中伟  2001 年  2000 年    2009 年  2020 年      瀛通通讯、森鹰窗业、美
复 核                                                    好医疗、天业节水(H 股)
人                                                        等上市公司审计报告

    2、项目组成员独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计收费

    2023 年度财务报告审计费用为 65 万元人民币，内部控制审计费用为 25 万
 元人民币，合计 90 万人民币。2023 年度审计费用较上一期审计费用无变化。审 计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2024 年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

  二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质进行了充分了解，审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第四届董事会第十六次会议审议。

  （二）董事会及监事会的审议和表决情况

  公司于2024年4月24日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构》的议案。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                          亚振家居股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日