金域医学:广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：603882证券简称：金域医学公告编号：2024-036广州金域医学检验集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603882        证券简称：金域医学      公告编号：2024-036

      广州金域医学检验集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   股东大会召开日期：2024年5月20日
   本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日  14 点 30 分

  召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日

                      至 2024 年 5 月 20 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                            投票股东类型
                          议案名称

号                                                              A 股股东

                              非累积投票议案

1  广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告        √

2  广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告        √

3  广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告          √

4  广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案          √

5  广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要      √

  广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构

6                                                                  √

  和内控审计机构的议案

  广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理

7                                                                  √

  人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案

  广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事 2023 年度

8                                                                  √

  薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案
会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案 1-6 已经公司于 2024 年4月 25日召开的第三届董事会第二十次会

议及第三届监事会第二十次会议分别审议通过，议案 7、8 因涉及全体董事及监
事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事及监事分别回避表决，提交公司 2023 年年

度股东大会审议。上述议案于 2024 年 4 月 26 日在指定媒体进行了披露，具体内

容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以

及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日


      Ａ股          603882        金域医学          2024/5/13

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第 1、2 条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、现场登记时间：2024 年 5 月 17 日 9 点至 17 点。

5、登记地点（信函地址）：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼董事会办公室收（邮编：510000）
6、登记邮箱：sid@kingmed.com.cn
7、登记传真：020-28078333
8、联系电话：020-29196326
六、  其他事项

  与会股东出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。
特此公告。

                              广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权

      广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年

  1

      度董事会工作报告

      广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年

  2

      度监事会工作报告

      广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年

  3

      度财务决算报告

      广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年

  4

      度利润分配预案

      广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年

  5

      年度报告全文及摘要

      广州金域医学检验集团股份有限公司关于续

  6

      聘 2024 年度审计机构和内控审计机构的议案

      广州金域医学检验集团股份有限公司关于确

  7    认公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及

      2024 年度薪酬方案的议案

      广州金域医学检验集团股份有限公司关于确

  8    认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方

      案的议案


委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

委托日期：  年  月  日

备注：

  委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。