泸天化:2023年度董事会工作报告

【摘要】四川泸天化股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善...

      四川泸天化股份有限公司

      2023 年度董事会工作报告

    2023年，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守法律规定，严肃履行忠实勤勉义务，严谨执行股东大会各项决议，依法独立行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，不断改善公司法人治理结构，推进董事会科学决策和规范运作，全力保障公司、股东和员工的合法权益不受侵犯，努力构建和谐社区关系。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

    一、公司生产经营情况

    2023年，面对生产原料涨价、天然气供给不足、产品价格下行、重污染天气管控等不利因素影响，公司按照“降本提质、转型升级、绿色发展”工作思路，以内部精益管理的确定性，应对外部环境的不确定性，奋力推动公司高质量发展取得成效。

    截至2023年12月31日，公司总资产103.90亿元，净资产64亿元。报告期内，实现营业收入64.18亿元，同比下降14.81%；利润总额2.84亿元，同比下降60.32%；归属上市公司股东的净利润1.50亿元，同比下降59.15%。

    此外，公司位列2023中国石油和化工企业500强排行榜（独立生产经营企业）第69名，获得“四川省最具影响力诚信示范企业”殊荣。


    二、董事会决策及履职情况

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，共召开5次董事会会议，会议的时间、届次
及审议议案如下表：

 序号  会议时间      会议届次                            审议议案

                                    1.《2022 年度报告及摘要》

                                    2.《2022 年度董事会工作报告》

                                    3.《2022 年度独立董事述职报告》

                                    4.《2022 年度内部控制自我评价报告》

                                    5.《关于计提资产减值准备的议案》

                                    6.《2022 年度财务决算报告》

                                    7.《2022 年度利润分配预案》

                                    8.《2022 年度职工工资总额的议案》

                                    9.《2023 年度财务预算报告》

  1  2023 年 3  第七届董事会第  10.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
      月 30 日    三十一次会议    合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

                                    11.《2023 年度独立董事薪酬的议案》

                                    12.《关于修订<权益性投资管理制度>的议案》

                                    13.《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

                                    14《. 关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供
                                    担保的议案》

                                    15.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》
                                    16《. 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议
                                    案》

                                    17.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

      2023 年 4  第七届董事会第  1.《2023 年第一季度报告》

  2  月 28 日    三十二次临时会  2.《关于修订<四川泸天化股份有限公司章程>的议案》
                  议              3.《关于会计政策变更的议案》

  3  2023 年 8  第七届董事会第  《2023 年半年度报告》

      月 30 日    三十三次会议

      2023 年 10  第七届董事会第  1.《2023 年第三季度报告》

  4  月 30 日    三十四次会议    2.《关于修订<内部控制手册>及<内部控制自我评价手册>
                                    的议案》

      2023 年 11  第七届董事会第

  5  月 27 日    三十五次临时会  《关于董事总经理辞职及聘任公司总经理的议案》

                  议

    （二）股东大会召集情况


    2023 年公司董事会召集两次股东大会，股东大会的主要

内容及审议议案如下表：

 序号  会议时间    会议届次                          审议议案

                                  1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

                                  2.《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

                                  3《. 关于增补选举龚正英为公司第七届董事会非独立董事的议
                                  案》

      2023年1月  2023 年第一次  4《. 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的
  1  18 日      临时股东大会  议案》

                                  5《. 关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交
                                  易的议案》

                                  6《. 关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的
                                  议案》

                                  7.《关于全面修订《对外担保管理制度》的议案》

                                  1.《2022 年年度报告及摘要》

                                  2.《2022 年度董事会工作报告》

                                  3.《2022 年度独立董事述职报告》

                                  4.《2022 年度监事会工作报告》

                                  5.《2022 年度财务决算报告》

                                  6.《2022 年度利润分配预案》

                                  7.《2022 年度内部控制评价报告》

                                  8.《2022 年度职工工资总额的议案》

  2  2023年5月  2022 年年度股  9.《2022 年度独立董事薪酬的议案》

      30 日      东大会        10.《2022 年度财务预算报告》

                                  11.《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合
                                  伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

                                  12.《关于计提资产减值准备的议案》

                                  13.《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担
                                  保的议案》

                                  14.《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

                                  15《. 关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》
                                  16.《关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案》

    （三）董事会专门委员会履职情况

    1.战略委员会

    战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资
决策进行研究并提出建议。报告期内，战略委员会组织召开
委员会议一次，各委员认真审核了拟提请第七届董事会第三

十一次会议审议的《关于计提资产减值准备的议案》《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》，并就以上议案发表了审核意见，经研究，各委员对以上议案均无异议，同意提请第七届董事会第三十一次会议审议。

    2.审计委员会

    负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司董事会审计委员会在 2023 年度依照法律法规和公司章程的规定尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。2023 年，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，针对财务报告、内部控制评价、内审工作总结等事项召开会议，各委员出席了全部会议，各项议案均经全体委员审议通过。

    3.薪酬与考核委员会

    报告期内，审核了公司 2022 年度职工工资总额和 2023
年度独立董事薪酬，并出具审核意见。对公司薪酬制度执行情况进行监督，并核实公司年度报告中关于董事、高级管理人员 2022 年薪酬披露的真实性、准确性和完整性。

    4.提名委员会

    提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员选择标准、程序，并依照该标准、程序及中国证监会、公司章程有关规定，公正、透明地向董事会提
出相关候选人。2023 年董事会提名委员会发起《关于聘任总经理的议案》1 次，提名傅利才先生为公司总经理候选人。并根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规定对候选人进行了任职资格审查后提交董事会审议。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照法律规定，勤勉尽责、独立客观地履行应尽职