大洋生物:关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：003017股票简称：大洋生物公告编号：2024-024浙江大洋生物科技集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误...

证券代码：003017          股票简称：大洋生物      公告编号：2024-024
          浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易
                        的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  1、根据生产经营的实际需要，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“大洋生物”或“公司”）及子公司建德市恒洋化工有限公司（以下简称“恒洋化工”）拟向关联方建德市成阳精细化工厂（以下简称“成阳精细”）采购包装袋，预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 285.00 万元人民币。

  2、公司拟出租房屋给参股公司浙江圣持新材料科技有限公司（以下简称“圣持新材”），预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 0.50 万元。拟出租房屋给参股公司浙江芯之纯半导体材料有限公司（以下简称“芯之纯”），预计 2024 年度关联交易金额合计不超过 10.00 万元。

  3、公司拟向参股公司建德市同创热电有限责任公司提供劳务，预计 2024年度关联交易金额合计不超过 36.00 万元。

  公司已于2024年4月24日召开第五届董事会第十七次会议和和第五届监事会第十一次会议，一致审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计及确认 2023年度日常关联交易的议案》。关联董事陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎回避表决。公司独立董事召开第五届董事会独立董事第一次专门会议就该议案进行了事前审核，并同意提交董事会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易属于董事会决策权限，不需提交股东大会审议。

  （二）预计日常关联交易类别及金额


                                                      单位：人民币万元

                              关联交  关联交易            截至披露  上年发生
  关联交易类别      关联方    易内容  定价原则  预计金额  日已发生  金额

                                                              金额

向关联方采购原材  成阳精细  采 购 包  市场价格      285.00      69.99    229.42
料                            装袋

                    小计                            285.00      69.99    229.42

                  同创热电  提 供 劳                36.00      6.06      14.02
向关联人提供劳务              务

                    小计                              36.00      6.06      14.02

                  圣持新材  出 租 办  市场价格        0.50      0.11      0.46
                              公室

向关联方租赁资产    芯之纯  出 租 办  市场价格      10.00      0.00      0.00
                              公室

                    小计                              10.50      0.11      0.46

      （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

      1、截止 2023 年 12 月 31 日，2023 年日常关联交易实际发生情况如下表：
                                                      单位：人民币万元

 关联交易类          关联交  实际发  预计金  实际发生额  实际发生额  披露日期
    别      关联方  易内容  生金额    额    占同类业务  与预计金额  及索引
                                              比例（％）  差异（%）

                                                                          2023 年 4
                                                                          月25日披
                                                                          露    的
                                                                          《2023 年
                                                                          度日常关
向关联方采  成阳精  采购包  229.42    240.0        50.55        -4.41  联交易预
购原材料      细    装袋                                              计公告》
                                                                          公 告 编
                                                                          号    ：
                                                                          2023-019
                                                                          www.cnin
                                                                          fo.com.cn

              小计            229.42  240.00        50.55        -4.41

向关联方提  同创热  提供劳  14.02    28.00      100.00        -49.93  /

供劳务        电    务

              小计            14.02    28.00      100.00        -49.93

向关联方租  圣持新  出租办    0.46    0.50      100.00        -8.00  2023 年 4

赁资产        材    公室                                              月25日披
                                                                          露    的
                                                                          《2023 年
                                                                          度日常关
                                                                          联交易预
                                                                          计公告》
                                                                          公 告 编
                                                                          号    ：
                                                                          2023-019
                                                                          www.cnin
                                                                          fo.com.cn

              小计              0.46    0.50      100.00        -8.00

公司董事会对日常关联交易实际
发生情况与预计存在较大差异的  不适用
说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差异  不适用
的说明（如适用）

      注：上表中关联事项向关联方提供劳务未达到董事会审议标准，经公司董事长审批通过。
  二、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方基本情况

      1、成阳精细

      投资人：陈阳土

      注册资本：20 万元

      住所：建德市大洋镇朝阳路西段

      经营范围：锅炉清灰剂、予制构件的制造。销售：建筑材料、塑料包装物。
      截止 2023 年 12 月 31 日，成阳精细资产总额 713.29 万元，净资产 33.51
  万元；2023 年度营业收入 293.50 万元，净利润-7.61 万元。（未经审计）

      2、同创热电

      法定代表人： 许林海

      注册资本： 12000 万元

      注册地址： 浙江省杭州市建德市大洋镇英烈路 1 号西 305 室

      经营范围： 一般项目：热力生产和供应(除依法须经批准的项目外，凭营业
  执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业
  务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准)。

  截止 2023 年 12 月 31 日，同创热电资产总额 12,370.22 万元，净资产
11,793.11 万元；2023 年度营业收入 0.00 万元，净利润-184.04 万元。（经审计）
  3、圣持新材

  法定代表人：周转忠

  注册资本：1000 万元人民币

  注册地址：建德市大洋镇朝阳路 22 号 2 层

  经营范围：锂电池及其相关材料、锂电池功能电解液、电池级二氟草酸硼酸锂研发、生产及销售。

  截止 2