奥马电器:关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：002668证券简称：奥马电器公告编号：2024-027广东奥马电器股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

证券代码：002668          证券简称：奥马电器        公告编号：2024-027
              广东奥马电器股份有限公司

      关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

  1、日常关联交易事项

  广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）第五届董事会第二十六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年度公司及子公司拟与关联方TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）及其子公司开展的日常关联交易总额不超过733,295.89万元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，相关信息详见公司3月20日披露于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-013）。

  因公司生产经营需要及经营范围升级，公司拟增加与TCL实业及其子公司的日常关联交易，预计增加日常关联交易金额不超过6,453.42万元，有效期至公司2024年年度股东大会召开日。

  2、本次关联交易履行的审批程序

  （1）2024年4月25日，公司第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》，独立董事一致同意公司将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。
  （2）2024年4月25日，公司第五届董事会第二十八次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2024年度关联交易的议案》。关联董事胡殿谦先生、王成先生、徐荦荦先生、张荣升先生回避表决。


    （3）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （4）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

    （二）预计新增日常关联交易类别和金额

                                                                                    单位：万元

 关联交易          关联人            关联交易内容    预计金额        2024 年        2023 年度
  类别                                                                已发生金额      发生金额

          TCL Entertainment        公司向关联方销

                                    售冰箱、洗衣机    1,585.61                  0.00      0.00
          Solutions Holdings Limited

销售产    ST OVERSEAS LIMITED  等产品等              988.81                337.47      0.36
品、废旧  TCL 环保科技股份有限公  销售废旧物资等

          司及其子公司                                  700.00                162.03    466.31
物资及提

供劳务    TCL 实业及其子公司      向关联方提供劳

                                    务等                  480.00                107.35    377.91

                            小计                      3,754.42                606.85    844.58

          惠州高盛达金属有限公司  向关联方采购原

                                    材料等              1,712.00                  0.00    844.13

采购原材                            向关联方采购设

料及服务  TCL 实业及其子公司      备、仓储及装卸      987.00                  0.00      13.70
                                    服务等

                            小计                      2,699.00                  0.00    857.83

                      合计                            6,453.42                606.85  1,702.41

注：
1、2024年已发生金额系指2024年1月1日至2024年3月31日期间已发生的关联交易金额；
2、关联交易定价原则：参照无关联第三方交易价格，双方协商确定；
3、公司于2023年12月完成对TCL家用电器（合肥）有限公司（简称“合肥家电”）100%股权收购，合肥家电纳入公司合并报表范围。上述表格中2023年发生金额主要为子公司合肥家电与上述关联主体之间的交易金额。
    二、关联人介绍和关联关系

    （一）基本情况

    关联方                                        关联方信息

    名称

 TCL 实业控  1、公司名称：TCL 实业控股股份有限公司；

 股股份有限  2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层；


公司        3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

            4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 22 层；

            5、法定代表人：杜娟；

            6、注册资本：322,500 万人民币；

            7、经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、
            音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技
            术服务，企业管理咨询，商务信息咨询，互联网信息服务，互联网接入及相关服务，互联网
            文化活动服务，增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
            动）；

            8、实际控制人：李东生；

            9、最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，营业收入 1,206 亿，净利润 31.7 亿，总资
            产 1,202.2 亿，净资产 54 亿，以上数据未经审计。

            1、公司名称：ST OVERSEAS LIMITED；

            2、住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；

            3、企业性质：私人股份有限公司；

            4、注册地址：港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；

ST          5、董事：刘美华、卢湾；

OVERSEAS  6、已发行股份：无；
LIMITED

            7、经营范围：262.82 美元；

            8、实际控制人：李东生；

            9、2023 年营业收入 4.56 亿，净利润 0.03 亿；截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 4.41 亿，净
            资产 0.15 亿，以上数据未经审计。

            1、公司名称：TCL Entertainment Solutions Holdings Limited；

            2、住所/主要办公地点：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；

            3、企业性质：私人股份有限公司；

TCL        4、注册地址：香港新界沙田香港科学园科技大道东 22 号 22E 大楼 5 楼；

Entertainmen  5、董事：任淑华、张国荣；

t Solutions    6、已发行股份：无；

Holdings

Limited      7、经营范围：投资控股；

            8、实际控制人：李东生；

            9、2023 年，营业收入 0.4 亿，净利润 0.03 亿；截止 2023 年 12 月 31 日，总资产 0.58 亿，净
            资产 0.03 亿，以上数据未经审计。

            1、公司名称：TCL 环保科技股份有限公司；

            2、住所/主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 16 楼 1602（仅限办
            公）；

            3、企业性质：其他股份有限公司（非上市）；

    环保科  4、注册地址：惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 16 楼 1602；

TCL        5、法定代表人：黄伟；

技股份有限  6、注册资本：59213.1284 万人民币；

公司        7、经营范围：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
            转让、技术推广；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气环境污染防治服
            务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技
            术研发；生态环境材料销售；环境保护专用设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件
            开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网应用


              服务；以自有资金从事投资活动；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废

              物经营）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营

              活动）许可项目：危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

              活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

              8、实际控制人：李东生。

              1、公司名称：惠州高盛达金属有限公司；

              2、住所/主要办公地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 2 号；

              3、企业性质：其他有限责任公司；

              4、注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园金达路 2 号；

 惠州高盛达  5、法定代表人：ZHOU JACKY；
 金属有限公  6、注册资本：15,00