直真科技:独立董事年度述职报告
2024年04月25日 20:55
【摘要】北京直真科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告(罗建钢)各位股东及股东代表:作为北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度,本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上...
北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 (罗建钢) 各位股东及股东代表: 作为北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023 年度,本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责,积极出席相关会议,认真审阅董事会各项议案,对重大事项发表独立意见,并积 极参与公司治理,对公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 本人罗建钢,1962 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博士,硕士生 导师,高级会计师,研究员。现任中国财政科学研究院研究员。历任湖南省财政厅行财处干 部,综合组长,湖南省财政厅科长,湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理 局统计评价处处长,湖南财信控股公司副总经理,财政部财政科学研究所财政历史研究室、 综合政策研究室主任,中国财政科学研究院宏观经济中心主任。2022 年 06 月 30 日至 2023 年 09 月 26 日本人担任公司独立董事。 报告期内,本人因个人工作调整不再担任公司独立董事,本人在任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023 年,本人认真履行职责,按时出席董事会,会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料,会上认真阅读和了解各项议案及会议资料,与公司管理层保持了充分的沟通,并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断,本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权,认真勤勉地履行了独立董事的职责。 (一)本人出席会议情况: 董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应 以通讯方式 是否连续两 董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大 次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数 议 罗建钢 4 0 4 0 0 否 1 异议事 委员会名称 参加会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 项具体 数 情况(如 有) 《2022 年度审计报告 本人严格按照《公司法》、中国证 2023 年 03 月 10 日 (初稿)》 监会监管规则以及《公司章程》 审计委员会 4 《2022 年第 4 季度内 《董事会议事规则》开展工作, 无 审报告》 勤勉尽责,经过充分沟通讨论, 《直真科技年度审计 一致通过所有议案。 工作计划(2023 年)》 《2023 年第 1 季度内 部控制审计审计实施 计划》 《关于<2022 年年度 报告>及其摘要的议 案》 《关于<2022 年度财 务决算报告>的议案》 《关于<2022 年度募 集资金存放与使用情 况专项报告>的议案》 本人严格按照《公司法》、中国证 《关于<2022 年度内 监会监管规则以及《公司章程》 2023 年 04 月 21 日 部控制自我评价报告> 《董事会议事规则》开展工作, 无 的议案》 勤勉尽责,经过充分沟通讨论, 《关于续聘会计师事 一致通过所有议案。 务所的议案》 《关于<2023 年第一 季度报告>的议案》 《2023 年第 1 季度内 审报告》 《2023 年第 2 季度内 部控制审计审计实施 计划》 《关于<2023 年半年 度报告>及其摘要的议 本人严格按照《公司法》、中国证 2023 年 08 月 11 日 案》 监会监管规则以及《公司章程》 《2023 年第 2 季度内 《董事会议事规则》开展工作, 无 部审计工作报告》 勤勉尽责,经过充分沟通讨论, 《2023 年第 3 季度内 一致通过所有议案。 部审计实施计划》 《关于<2023 年第三 本人严格按照《公司法》、中国证 季度报告>的议案》 监会监管规则以及《公司章程》 2023 年 10 月 27 日 《2023 年第 3 季度内 《董事会议事规则》开展工作, 无 部审计工作报告》 勤勉尽责,经过充分沟通讨论, 《2023 年第 4 季度内 一致通过所有议案。 部审计实施计划》 《关于选举公司非独 本人严格按照《公司法》、中国证 2023 年 04 月 21 日 立董事的议案》 监会监管规则以及《公司章程》 《关于聘任公司高级 《董事会议事规则》开展工作, 无 管理人员的议案》 勤勉尽责,经过充分沟通讨论, 提名委员会 2 一致通过所有议案。
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