日月明:2023年度董事会工作报告

【摘要】江西日月明测控科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号...

              江西日月明测控科技股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

  2023 年，江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

  一、2023 年主要经营指标

  报告期内，公司主要经营指标：实现营业收入 154,189,987.79 元，较上年同期增长35.30%，实现营业利润 70,589,101.54 元，同比增长 104.15%；实现利润总额 70,610,895.00元，同比增长 104.72%；归属于上市公司股东的净利润 60,633,333.23 元，同比增长 98.07%；经营活动产生的现金流量净额 49,025,456.05 元，同比增长 135.98%。截至报告期末，公司资产总额 961,381,219.58 元，同比增长 4.67%，归属于上市公司股东的净资产868,866,285.36 元，同比增长 5.42%。

  二、2023 年度董事会主要工作情况

  报告期内，公司董事会按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项做出了决策，程序合法合规，作出的决议合法有效。全年共组织召开 5 次董事会、召集 2次股东大会。具体如下：

  （一）董事会召开及决议执行情况

序号  召开时间  会议届次                    审议通过的议案

                          1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

                          2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
                          案》

                          3. 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
      2023 年 4  第三届董  4. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
 1  月 23 日  事会第九  5. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                次会议    6. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的
                          议案》

                          7. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                          8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
                          专项报告>的议案》


                          9. 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
                          10. 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的
                          议案》

                          11. 审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认
                          及 2023 年度薪酬方案的议案》

                          12. 审议通过《关于向银行申请 2023 年度授信额度的议案》
                          13. 审议通过《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》

                          14. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

                          15. 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
                          16. 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的
                          议案》

                          1. 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议
    2023 年 8  第三届董  案》

2  月 23 日  事会第十  2. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情
              次会议    况的专项报告>的议案》

                          3. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

    2023年10  第三届董

3  月 25 日  事会第十  1. 审议通过《关于 2023 年第三季度报告全文的议案》

              一次会议

                          1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

                          2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                          3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

                          4. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议
                          案》

                          5. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议
                          案》

                          6. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议
              第三届董  案》

4  2023年11  事会第十  7. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细
    月 23 日  二次会议  则>的议案》

                          8. 审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议
                          案》

                          9. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

                          10. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
                          的议案》

                          11. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金
                          管理的议案》

                          12. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东
                          大会的议案》

    2023年12  第三届董

5  月 15 日  事会第十  1. 审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

              三次会议

  （二）董事会组织召开股东大会情况


  公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进股东大会决议的实施，为公司各项重大事项的科学决策和有效落实做出了卓有成效的贡献。2023 年度，公司组织召开股东大会及并严格执行股东大会各项决议情况介绍如下：

序号  召开时间  会议届次                    审议通过的议案

                            1. 审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议
                            案》

                            2. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
      2023 年 5  2022 年年  3. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
 1  月 19 日  度股东大  4. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

                会        5. 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及年度报告摘要的
                            议案》

                            6. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
                            7. 审议通过《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

                            1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

                            2. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                            3. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

      2023 年 12  2023 年第  4. 审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事
 2  月 28 日  一次临时  的议案》

                股东大会  5. 审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金
                            的议案》

                            6. 审议通过《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金
                            管理的议案》

  （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

  报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

  （1）审计委员会

  报告期内，审计委员会严格按照相关法律、法规及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，均由召集人提请召开，重点对公司定期报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、会计政策变更、续聘会计师事务所等重要事项进行审议，并提交公司董事会审议。

  （2）战略委员会

  报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，认真履行职责。2023 年度，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。战略委员会时刻关注政策环境、市场环境的变化，深入了解公司经营管理情况，对公司发展提出建设性意见。


  （3）提名委员会

  报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极开展工作，2023 年度，提名委员会共召开 2 次会议，对董事、高级管理人员任职情况进行了审核，确保公司董事、高级管理人员具备履行职责所必须的经验及能力，发挥积极作用。

  （4）薪酬与考核委员会

  报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《